证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-035 银都餐饮设备股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

2025 年 09 月 10 日 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 09 月 10 日 14:30 会议地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长 周俊杰先生 会议议程： 4、 会议主持人宣读《2025 年第一次临时股东大会会议须知》和《2025 年 第一次临时股东大会表决的说明》 1 1、 会议主持人宣布本次股东大会开始 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况 3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况 5、 宣读议案 （1） 《关于取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 （2） 《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 （3） 《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》 6、 股东提出质询意见、建议 7、 会议主持人宣布监票、计票人名单 8、 股东对议案进行逐项表决 9、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-031 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件、 短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张艳杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-030 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件、 短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银 都股份 2025 年半年度报告》及《银都股份 2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 会议由董 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-032 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年半年度利润分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），本次 利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。 本次利润分配已经公司 2024 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足 派发条件的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的 派发条件，无需提交股东大会审议。 一、2025 年半年度利润分配情况 根据公司 2025 年半年度归属于母公司股东的净利润 346,648,705.39 元，截 止到 2025 年 06 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 494,116,161.12 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥1,426,256,508.03, representing a 4.35% increase compared to ¥1,366,801,878.67 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders was ¥346,648,705.39, showing no significant change from ¥346,637,773.07 in the previous year[28]. - Basic earnings per share decreased by 31.33% to ¥0.57 from ¥0.83 year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 51.07% to ¥147,735,752.35, down from ¥301,909,992.64 in the previous year[28]. - The total assets increased by 5.68% to ¥4,465,811,595.64 compared to ¥4,225,736,176.34 at the end of the previous year[28]. - The company reported a decrease of 20.60% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥261,437,198.25 compared to ¥329,254,361.44 in the previous year[28]. - The weighted average return on net assets increased slightly to 11.66% from 11.60% year-on-year[24]. - The company reported a comprehensive income total of ¥359,639,630.94, up from ¥318,156,686.50 in the first half of 2024[116]. - The company reported a net loss of ¥212,331,750.00 for the period[128]. - Total revenue for the first half of 2025 was approximately 318.16 million, a decrease from 346.64 million in the previous period, representing a decline of about 8.5%[131]. - The company reported a net loss of approximately 420.64 million for the period, indicating significant financial challenges[132]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.35 per share, totaling RMB 214,794,756.75, based on a total share count of 613,699,305 shares as of July 26, 2025[7]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares in this profit distribution[7]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months post-IPO, with a maximum reduction of 5% of total shares per year during the subsequent two years[69]. - Major shareholders, including Zhou Junjie and others, have pledged to not transfer shares exceeding 25% of total shares during their tenure as directors or senior management, with a six-month restriction post-departure[68]. - The company has outlined a commitment to repurchase shares if the IPO prospectus contains false statements or omissions that materially affect the assessment of the company's compliance with legal issuance conditions[72]. - The company has established a compensation fund to address potential investor losses due to false statements in the IPO prospectus[73]. - Shareholders are required to announce their intention to reduce holdings three trading days in advance[70]. Operational Highlights - The company primarily engages in the research, production, sales, and service of commercial kitchen equipment, including refrigeration and cooking devices[33]. - The company operates in the general equipment manufacturing industry, classified under "C34 General Equipment Manufacturing" according to industry standards[32]. - The company established 19 self-owned warehouses and 22 agency warehouses in the overseas marketing network during the reporting period[36]. - The company’s brand ATOSA won the 2025 Kitchen Innovation Award and three other industry awards, enhancing its market share in the U.S.[37]. - The company has increased its R&D investment, contributing to the continuous expansion of its product categories and technological upgrades[44]. - The company has implemented a centralized procurement management approach to enhance supply chain efficiency and cost control[42]. - The company has established overseas warehouses to ensure timely delivery, resulting in a high level of finished goods inventory, with good inventory quality and a high gross margin[58]. - The company is expanding its market presence across various regions, including the UK, France, Germany, Italy, and Australia, focusing on its proprietary brand products[54]. Risks and Challenges - The report emphasizes the importance of understanding investment risks related to forward-looking statements[8]. - The company faces risks related to fluctuations in raw material and shipping costs, which could impact future operating performance[57]. - The company faces risks from fluctuations in exchange rates, particularly as its export products are primarily settled in USD, which may adversely affect profitability[59]. - The company has acknowledged potential risks from changes in political and economic environments in export markets, which could adversely affect its overseas business[58]. - The company has adopted a distribution model that poses risks due to lack of control over distributors, potentially affecting pricing stability and market conditions[58]. Financial Position and Assets - The total amount of receivables increased by 57.94% to CNY 390,990,821.16 from CNY 247,561,292.93 in the previous year[46]. - The company's overseas assets amount to CNY 2,372,240,143.95, accounting for 53.12% of total assets[48]. - The total restricted assets amount to CNY 1,024,880,179.77, with various types of collateral including cash and inventory[49]. - The company’s investment in ATOSA USA, INC generated operating revenue of CNY 828,210,359.52 and net profit of CNY 34,328,935.53 during the reporting period[50]. - The company reported a foreign exchange gain of ¥53,009,116.73 during the reporting period, which significantly impacted its financial status and operating performance[59]. Management and Governance - The board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the report's accuracy and completeness[5]. - The company has experienced changes in its management team, with the appointment of a new deputy general manager, Li Jian, following the resignation of Wang Chun Yao[62]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[76]. - There were no significant related party transactions or major contracts that affected the financial performance during the reporting period[79]. Accounting and Financial Reporting - The financial report has not been audited, but management has declared its accuracy and completeness[6]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring the financial statements reflect true and complete information[142]. - The company evaluates its continuous operating capability and found no significant doubts regarding its ability to continue operations[140]. - The company applies a simplified approach for measuring expected credit losses for trade receivables and contract assets[161]. - The company uses aging analysis to determine credit risk characteristics for receivables[164].

第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本办法。 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》以及《上市规则》所界定的关联方。 银都餐饮设备股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件 及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 （二）非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 保护全体股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的有关规定和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 22 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分管 理制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，并结合 公司实际情况，拟制定、修订、废止公司部分治理制度，具体如下： 序号 公司制度名称 类型 是否需要经股东大会审 议 1 股东会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 监事会议事规则 废止 是 4 独立董事工作制度 修订 是 5 独立董事专门会议工作制度 修订 否 6 审计委员会工作制度 修订 否 7 薪酬与考核委员会工作制度 修订 否 8 战略委员会工作制度 修订 否 9 提名委员会工作制度 修订 否 10 股东会网络投票工作制度 修订 是 11 累积投票实施细则 修订 是 12 关联交易决策制度 修订 是 13 关联方资金往来管理制度 修订 是 14 防范控股股东及关联方资金占用管理 办法 修订 是 15 会计师事务所选聘制度 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 本制度的制定目的在于完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理， 维护公司及股东利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《" 股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第三条 公司关联交易应当定价公允，审议程序、信息披露等事项应当遵 守本办法。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第四条 审计委员会履行上市公司关联交易控制和日常管理的职责。审计 委员会应当确认上市公司关联人名单，并及时向董事会报告。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或 ...