第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《银都餐饮设备股份有限公司独立董事工作制度》等规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议经半数以上独立董事提议可以召开。会议应当由 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及 ...

股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 银都餐饮设备股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件，以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会 拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也 可以分散投票给数位候选董事。 第三条 本制度所称"董事"包括独立董事和由股东代表出任的非独立董 事。由职工担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细 则。 第二章 董事候选人的提名 ...

银都餐饮设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （七）具有审计大型上市公司工作经验，并在规定工作时间内，有能力调配 较强工作力量，按时保质完成审计工作任务； 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨 询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务 的资格； （二）具有固定的工作场所、健 ...

银都餐饮设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

银都餐饮设备股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事至 少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员一名，由董事长 担任，负责主持委员会工作。当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由 其指定一名委员代行其职权；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，是公司的经营决策机构。 银都餐饮设备股份有限公司 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名， 可设副董事长1名；设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生， 无需提交股东会审议。 第四条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事 和副董事长应当在《公 ...

银都餐饮设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用效率和效果，确保资金使用安全，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公 开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第六条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效 实施。同时应当持续关注募集资金存放、管理 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避 免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建 立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《银都餐饮设备股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司制度和公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间 进行的资金往来适用本制度。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关 ...

银都餐饮设备股份有限公司 第三条 公司根据国家规定建立内部审计监督制度，是公司建立自我约束 机制的重要环节。公司实施内部审计时，按本制度之要求执行。 第二章 审计机构和人员 第四条 公司设内审部，负责内部审计工作。对内部控制制度的建立和实 施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内审部对董事会审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 内审部应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计的工 作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财务和管理经验，熟悉公司的 经营活动和内部控制。 第六条 内审部设负责人一名，由董事会任免。 第七条 审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁 奉公、保守秘密；不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）审计监 督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委的《企业内部控制基本 规范》和中国内部审计协会的《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及 ...

套期保值业务管理制度 银都餐饮设备股份有限公司 第一节 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保 值业务，有效防范和化解风险，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"），未经公司同意，各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 第三条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品 价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外 市场进行； （二）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货 持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超 过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的 时间或者该合同实际执行的时间； （三）公司应当以本公司或子公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他 人账户进行套期保值业务； （四）公司应当具有与商品期货套期 ...