证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-044 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,129,101 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.1147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-039 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟增加开展外汇衍生品交易业务额度，调整后额度为30亿人民币（或其 他等值外币），调整后全部额度期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过 本议案之日起一年内有效。 关表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。 详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整开展外汇衍生品交易业务额度的公 告》。 （二） 审议通过了《关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届董 事会第五次会议于 2024 年 ...

公司拟增加开展外汇衍生品交易业务额度，调整后额度为 30 亿人民币（或 其他等值外币），调整后全部额度期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过本议案之日起一年内有效。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号:2024-040 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第五次会议于 2024 年 07 月 23 日上午 09 时 30 分在杭州临平区星桥街道博 旺街 56 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2024 年 07 月 18 日以电子 邮件方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名，委托其他 监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-043 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-041 银都餐饮设备股份有限公司 关于调整开展外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）交易目的 重要内容提示： 交易目的：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司（以下简称"子公司"）进出口业务主要采用美元、欧元等外 汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司 拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低汇率或利 率大幅波动导致的不可预期的风险。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元、英 镑、澳元、加元、日元等外汇。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 本次已履行的审议程序：公司 2024 年 04 月 13 日召开第四届董事会第二 十二次会议和 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年 ...

一、公司增加经营范围、分支机构场所及修改相关地址情况 因公司日常生产经营需要，拟增加经营范围和分支机构场所。同时，根据杭州 市行政区划的调整，已将公司所在地从"杭州市余杭区"调整为"杭州市临平区"， 故公司需对相应的分支机构及相关经营住所地址进行变更。变更前后对比情况如 下： 证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2024-042 银都餐饮设备股份有限公司 关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资 本和经营地址、修订《公司章程》并办理工商变更登 记等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 23 日在公 司会议室召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围和分 支机构场所、变更经营地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 和《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》， 具体情况如下： 原经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。 ...

会议资料 2024 年 08 月 08 日 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | 议案一.关于《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》 4 | | | 议案二. 关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订《公司章程》并办理工商 | | | 变更登记等事项的议案 6 | 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 08 月 08 日 15:00 会议地点：公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长周俊杰 会议议程： 4、 会议主持人宣读《2024 年第二次临时股东大会会议须知》和《2024 年 第二次临时股东大会表决及选举办法的说明》 5、 宣读议案 1 1、 会议主持人宣布本次股东大会开始 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况 3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况 （1） 宣读《关于增加开展外汇衍生品交易 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、业务背景 随着银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易目的 为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适 合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致 的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。资金使用安排合理，不影响公司主 营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 30 亿人民币（或 其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 30 亿 人民币（或其他等值 ...

二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | | | 第一节监事 | 29 | | | | 第二节监事会 | 29 | | 第八章 | 党建工作 | | 31 | | 第 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-038 银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票首次授予情况： 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 04 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会现已完成限制性股票授予登记工作。授予登记情况具体如下： 1、首次授予日：2024 年 07 月 04 日。 2、首次授予价格：15.50 元/股。 3、首次授予人数：154 人，包括在公司任职的高级管理人员、中层管理人 员及核心业务人员（不包括独立董事、监事）。 4、首次授予数量：422.90 万股。 5、首次股票来源：公司向激励对象定向发行的 ...