关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："年产 6 万台 新能源叉车建设投资项目""研发中心升级建设项目""集团信息化升级建设项目""营 销网络及叉车体验中心建设项目"。 节余募集资金金额：26,658.17 万元（截至 2024 年 3 月 31 日金额，实际金额以 资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。 节余募集资金安排：永久补充流动资金。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-013 杭叉集团股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次公开发 行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-009 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能 产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的相关经营风险，公司拟开展远期结售 汇和外汇衍生产品等外汇交易业务，使公司业绩保持平稳。 二、远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述 1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照 该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； 2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产 派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基 本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、 期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。 三、预计相关外汇交易业务额度及授权期间 根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司进出口业务的 收付外币金额，交易总额不超过 50,000 万美元，在决议有效期内资金可以循环 杭叉集团股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务 ...

杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度报告及内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 杭叉集团股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况 评估报告 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》《年度关联方资金占 用报告鉴证业务约定书》《年度募集资金存放与使用情况报告鉴证业务约定书》 的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对公司 2023 年 度财务报告和内部控制进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-012 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 本次续聘会计师事务所项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议 通过之日起生效。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健为公司 2024 年度报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 杭叉集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 组织形式 | 月 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-014 公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章 程》中的有关条款进行了修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本的预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 935,580,035 股，以此计算本次转增后， 公司的总股本为 1,309,812,049 股（股本总数最终以中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司的登记为准）。 二、公司章程的修改情况 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"） 召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公 ...

杭叉集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （2023年12月修订）等要求，杭叉集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》（2023年12月修订）中对独立董事独立性的相关要 求。 杭叉集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 杭叉集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭叉集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举,并报请董事会批准 ...

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度报告及内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会对天健2023年度审计工作情况履行监督职责的报告具体如下： 一、会计师事务所机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 5、截至2023年12月31日，天健合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。 6、2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民6.63亿 元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务 服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储 ...

2023 年年度报告 公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 / 242 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年 4 月 17 日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本的预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天 健审〔2024〕2330 号"审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭叉集团"）合并财务报表实现营业收入 16,271,834,470.72 元 ...

证券研究报告 公 2024年02月28日 司 报 告 杭叉集团(603298) 行 业： 机械设备/工程机械 │ 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 27.48元 公司加强海外布局扩大市场份额 点 目标价格： 33.85元 评 研 事件： 究 基本数据 据中国工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计，2024年1月销售各类 总股本/流通股本(百万股) 935.58/935.58 叉车110695台，同比增长90.4%。其中国内72263台，同比增长110%；出 流通A股市值(百万元) 25,709.74 口38432台，同比增长62.4%。 每股净资产(元) 8.77 ➢ 公司业绩持续稳健发展 资产负债率(%) 34.82 公司2023年预计实现归母净利润16~18亿元，同比增长61.98%~82.23%； 一年内最高/最低(元) 29.15/17.51 实现扣非归母净利润16~18亿元，同比增长65.91%~86.64%。其中Q4预计 实现归母净利润2.95~4.95亿元，同比增长22.07%~104.92%；实现扣非归 股价相对走势 母净利润3.27~5.27亿元，同比增长42.03%~128.8 ...