江苏苏盐井神股份有限公司 二 O 二四年第四次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：603299 江苏苏盐井神股份有限公司 二〇二四年十一月十八日 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第四次临时股东大会期间依 法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（2024 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机 或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会办事处申请，股东提问的内容 应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间 一般不超过五分钟。 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-049 2024 年第四次临时股东大会 江苏苏盐井神股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏盐井神股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------- ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-047 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露第十三号—化工》有关规定，现将 2024 年前三季度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | | 报告期 | 同期 | 报告期 | 同期 | | | 食用盐 | 881,606.70 | 860,005.24 | 864,905.44 | 781,343.98 | 53,043.66 | | 工业盐 | 3,845,591.12 | 3,697,546.10 | 3,838,023.49 | 3,700,942.89 | 129,723.81 | | 元明粉产品 | 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-045 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 2、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司原 聘任会计师事务所已达到最长服务期限，为保证审计工作的独立性和客观性，经 公开招标，拟同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，负责公司财务报表审计及内部控制审计等业务，聘期一年，年度财 务报表审计费用 128 万元、内控审计费用 32 万元。具体内容请查阅上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024－048）。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 1 ...

江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-046 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 30 日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 二、监事会审议情况 审议通过了《2024 年第三季度报告》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定和 要求，我们对公司 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：（1） 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-048 江苏苏盐井神股份有限公司 成立日期：2012年3月2日 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规 定，鉴于天衡已连续多年为公司提供审计服务，公司拟对 2024 年度审计机构进 行变更。综合考虑公司业务发展和审计工作的需求，经履行招标程序并根据评标 结果，拟聘任信永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。公司已就变 更会计师事务所事宜与天衡进行了沟通，天衡已知悉本次变更事项且对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号： 2024-044 江苏苏盐井神股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 产品类型 实际投入金额 | | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 356.74 | | | 2 | 券商理财产品 | 2,000 | 2,000 | 74.74 | | | 3 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 28.01 | | | 4 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 1.56 | | | 5 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 7.40 | | | 6 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 5.66 | | | 7 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 110.38 | | | 8 | 结构性存款 | 30,000 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-043 江苏苏盐井神股份有限公司 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 9:00 — 10:00 ，通过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开了 2024 年半年度 业绩说明会。现将相关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 9 月 10 日披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：2024-041）。2024 年 9 月 20 日 9:00—10:00，公司董事长吴 旭峰先生、副董事长肖立松先生、常务副总经理丁光旭先生、总会计师许海军先 生、董事会秘书戴亮先生、独立董事沈红女士出席了本次业绩说明会，与投资 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-042 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结 合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏苏盐井神股份有限公司 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 所对此发表了见证意见。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | ...