证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-015 江苏苏盐井神股份有限公司 关于选举职工董事的公告 江苏苏盐井神股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第三届职工代表大会第三次会议，大会以无 记名投票方式，选举万泽湘先生为公司职工董事。万泽湘先生（简历附后）作为公司职工董事任期与公 司第六届董事会任期一致。 经审查万泽湘先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事职务 的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况。万泽湘先生具备与其行 使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。 特此公告。 工作经历：1990年8月起，任江苏省盐业公司档案馆科员；1993年7月起，任江苏盐业研究设计院办公室 副主任、团委书记；1998年12月起，任金桥盐业有限公司党委政治处宣传科副科长、团委副书记、政治 处副处长；2002年6月起，任江苏省盐 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-015 江苏苏盐井神股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第三届职工代 表大会第三次会议，大会以无记名投票方式，选举万泽湘先生为公司职工董事。 万泽湘先生（简历附后）作为公司职工董事任期与公司第六届董事会任期一致。 经审查万泽湘先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》 中规定不得担任董事职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入 处罚且期限未满的情况。万泽湘先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任 职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 江苏苏盐井神股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 万泽湘简历 万泽湘，男，汉族，1968 年 9 月出生，江苏淮安人，1990 年 8 月参加工作， 大学学历，工程硕士学位，高级政工师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委副 书记、纪委书记、工会主席。 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-013 江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结 合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号苏盐井神公司 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京浩天（上海）律 师事务所对此发表了见证意见。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-014 江苏苏盐井神股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时 董事会需提前五天通知的义务。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长、副董事长的议案》 经董事会全体董事投票表决，选举吴旭峰先生为公司第六届董事会董事长， 选举肖立松先生为第六届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （二）以 ...

法律意见书 致：江苏苏盐井神股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所 审查并予公告。 本所律师根据《公司法》《证券 ...

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机 或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会办事处申请，股东提问的内容 应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间 一般不超过五分钟。 江苏苏盐井神股份有限公司 二 O 二五年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：603299 江苏苏盐井神股份有限公司 二〇二五年四月十八日 江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依 法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（2025 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续 不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。 地点：江苏 ...

13、2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。此 次符合解除限售条件的首次授予激励对象共计 112 名，可解除限售的限制性股票数量为 3,327,317 股， 监事会对上述议案发表了核查意见。该批次限制性股票于2024年4月29日上市流通。 14、2024 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会对上述议 案发表了核查意见。该批次符合解除限售条件的预留授予激励对象共计28名，可解除限售的609,325股 限制性股票于2024年12月30日上市流通。此次回购注销1名预留授予激励对象的4万股限制性股票已于 2025年2月20日实施完毕。 15、2025年4月2日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 ...

北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 君致法字 2025077 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 君致法字 2025077 号 致：江苏苏盐井神股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏盐井神"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《股权激励管理办法》"）、 《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）（以下 简称"《股权激励试行办法》"）?《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-005 限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"）首次授予第二个解除限售期的相关解除限售条件已经成就， 可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司董事会根据 2022 年第一次临 时股东大会的授权，按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 108 名激励对象 办理本激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售的相关事宜，解除限售数量 合计为 3,191,984 股，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《激 励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 表决情况：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。 性股票及调整回购价格的议案》 一、监事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的 ...

苏盐井神董事会审计与风控委员会工作细则 江苏苏盐井神股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，特设立董事会审计与风控委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计与风控委员会负责，向审计与风控委员会报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风控委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，审计与风控委员会成员应当具备履行审计与风控委员会工作职责的专业知 识和经验，其中独立董事三名，至少包含一名专业会计人士。 第四条 审计与风控委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风控委员会设召集人一名 ...