江苏苏盐井神股份有限公司 章 程 中国·淮安 （2025 年 4 月） | 第一章 | | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 6 - | | 第一节 | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东会的召集 - | 11 - | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | 董事 | - | 20 - | | 第二节 | 董事会 | - | 23 - | | 第三节 | 独立董事 | - | 28 - | ...

江苏苏盐井神股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称公司）股东会的组织及其参会者 的行为，明确股东会的职责权限，保证公司股东会依法行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和《江苏苏盐井神股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及现行的相关法 律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 公司根据有关登记机构提供的股东资料，编制公司股东名册，并记载股东的姓名或名称、 股票账户卡、身份证号码、各股东持股数。除非有相反的证据，公司股东名册即为公司股东 的合法证明。 第五条 个人股股东凭本人身份证、股票账户卡，并与公司股东名册相符确认其股东资 格。 法人股股东凭股票账户卡、营业执照或其他组织证明，并与公司股东名册相符确认其股 东资格。 第三章 股东会的召集与通知 公司在上述期限内不能召开 ...

江苏苏盐井神董事会战略与 ESG 委员会议事规则 江苏苏盐井神股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏苏盐井神股份有限公司（下称"公司"）战略发展的需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理 （ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责 是对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会和治理（ESG）工作进行研 究并提出建议。 第七条 战略与 ESG 委员会下设 ESG 工作组，由董事会秘书担任组长，公 司各部门负责人为工作组成员，负责推进 ESG 相关工作。证券法务部为战略与 ESG 委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议准备事宜。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第二章 人 ...

江苏苏盐井神股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《江苏苏盐井神股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应当负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并 在上海证券交易所网站上披露。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司计划财务部应当对 ...

| | （七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时， | | --- | --- | | | 可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工 | | | 作，费用由公司承担。 | | | （八）可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。 | | | 董事、高级管理人员应当如实提供有关情况和资料，不得 | | | 妨碍审计与风控委员会行使职权。 | | | （九）提议聘请或更换外部审计机构，监督及评估外部审 | | | 计工作； | | | （十）监督及评估内部审计工作，审议公司年度审计工作 | | | 计划。负责公司内部审计与外部审计之间的沟通协调； | | | （十一）监督及评估公司及各分子公司的内部控制，审核 | | | 内部控制评价报告的披露； | | | （十二）评估公司风险管理制度设计的适当性，并向董事 | | | 会和管理层提出完善风险管理的建议； | | | （十三）对公司管理层在重大决策、重要业务、重大风险 | | | 投资等方面的风险管理及风险控制制度及工作进行检查、 | | | 评估，并监督实施，定期听取公司管理层的风险管理评估 | | | 报告，确保管理层已履行职责建立有效 ...

江苏苏盐井神股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨力，已充分了解并同意由提名人江苏苏盐井神股份有 限公司董事会提名为江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏苏盐井神股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任 ...

江苏苏盐井神股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏苏盐井神股份有限公司董事会，现提名都晓芳 为 江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏 苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职 资格，与江苏苏盐井神股份有限公司之间不存在任 何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一 、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章 的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条 件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-008 江苏苏盐井神股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日 以电子邮件的方式发出。会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审核通 过，拟提名戴奇鸣先生、吴旭峰先生、郭建森先生、肖立松先生、丁光旭先生为 公司第六届董事会非独立董事候选人，拟提名杨力先生、胡永红女士、都晓芳女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-006 江苏苏盐井神股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取 消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会 审议。鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。考虑到公司经营范围增加"仓储服务"及一名激励对象持有的 4 万股限制 性股票已经回购注销完毕，注册资本发生变化，公司决定修改《公司章程》。 本次《公司章程》修订的具体内容如下： | 征得相关股东的同意。 | 求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变 | | --- | --- | | | 更，应当征得相关股东的同意。 | | 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事 ...

江苏苏盐井神股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人胡永红，已充分了解并同意由提名人江苏苏盐井神股 份有限公司董事会提名为江苏苏盐井神股份有限公司第六届 董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人不存在任何影 响本人担 任江苏苏盐井神股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后 ， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并 取得 独立董事资格证书。 二 、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三 、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...