北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024425 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024425 号 致：江苏苏盐井神股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）以及《江苏苏盐井神股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下： 正文 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会是根据公司 2024 年 8 月 26 日召开的公司第五届董事会 第十六次会议决议，由公司董事 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-041 江苏苏盐井神股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 20 日上午 09：00—10：00 会议召开时间：2024年09月20日（星期五）上午09：00—10：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式: 上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024 年 09 月 11 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jsgfzqb@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603299 公司简称：苏盐井神 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 194 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴旭峰、主管会计工作负责人许海军及会计机构负责人（会计主管人员）夏文生 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配不转增 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细 ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-038 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露第十三号—化工》有关规定，现将 2024 年上半年主要经营数据披露如下： | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | | | | | （万元） | | | 报告期 | 同期 | 报告期 | 同期 | | | 食用盐 | 595,354.59 | 538,639.91 | 569,772.83 | 495,045.43 | 34,872.07 | | 工业盐 | 2,583,560.91 | 2,604,916.92 | 2,632,653.10 | 2,413,776.15 | 90,059 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-040 江苏苏盐井神股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏盐井神股份有限公司 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-039 | | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 78208.8869 | 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 78196.8869 | 万 | | 元。 | | | | 元。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 782,088,869 股， | | | 第十九条 公司股份总数为 781,968,869 股，均 | | | | 均为普通股。 | | | | 为普通股。 | | | 本次修订公司章程的具体内容如下： 除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 特此公告。 江苏苏盐井神股份有限公司董事会 江苏苏盐井神股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 ...

江苏苏盐井神股份有限公司 章 程 中国·淮安 （2024 年 8 月） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | | 董事 - | 20 - | | 第二节 | | 董事会 - | 22 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-036 二、董事会审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》 经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审核通过，同意提名丁光旭先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭 峰先生主持，应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-037 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等有关规定，监事会对《2024 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，并发表如下审核意见：（1）公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定；（2）公司 202 ...

江苏苏盐井神股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏苏盐井神股份有限公司（ 以下简称"公司"） 选聘（ 含 续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《江苏苏盐井神股份有限 公司章程》（ 以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会 ...