公司代码：603303 公司简称：得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-008 横店集团得邦照明股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"、"立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-009 横店集团得邦照明股份有限公司 关于2025年度申请银行授信及在授信额度内为 子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内部分子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度为全资及控 股子公司提供担保总额度不超过 23 亿元人民币。截至公告披露日，公司为全资 及控股子公司提供的担保余额为 11.70 亿元人民币。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：2025 年度公司预计为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保额度为不超过 18.3 亿元人民币。敬请投资者注意风险。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为保障公司及子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司及子公司在 2025 年度仍需向银行申请授信。根据 2025 年度经营计划及各子公司的业务发展 状 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-011 横店集团得邦照明股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第十四次会议于2025年3月6日在公司会议室召开，以4票 同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于公司2025年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。根据《上 海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本事项仍需提交股东大会审 议。关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资 合伙企业（有限合伙）、浙江横润科技有限公司应当回避表决。 公司第四届董事会独立董事第二次专门会议事先审核了《关于公司2025年度 日常关联交易预计的议案》，将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下： 本次日常关联交易预计是公司日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价 值最大化，符合《上海证券交易 ...

二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,立信会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB ) 注册 登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-012 横店集团得邦照明股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品：国有大型银行或全国性股份制商业银行发行的 R1（极低 风险）及 R2（较低风险）等级理财产品。 委托理财额度：拟使用不超过计人民币 6 亿元的自有闲置资金进行委托 理财，授权使用期限为审议机构审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期 限范围内，该笔资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示: 委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-010 横店集团得邦照明股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：因公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元进行 结算，因美元兑人民币汇率波动对公司经营影响较为明显，为防范汇率波动风险， 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇衍生品交易锁 定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波 动对公司的影响。 交易品种和工具：远期结售汇、掉期、期权、结构性外汇远期合约等外 汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 交易金额：根据公司实际需求，额度（期限内任一时点的交易余额）不 超过 5 亿美元或其他等值外币，上述额度在期限内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事 会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-012 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 横店集团得邦照明股份有限公司 | 第二条 横店集团得邦照明股份有限公司 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他 | | 关规定成立的股份有限公司。 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司由横店集团得邦照明有限公司以整体变 | 公司由横店集团得邦照明有限公司以整体 | | 更方式设立；公司在浙江省工商行政管理局注册 | 变更方式设立；公司在浙江省市场监督管理局注 | | 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 | 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 | | 913307001475835380。 | 913307001475835380。 | | 公司住所：东阳市横店工业区 邮 第五条 | 公司住所：东阳市横店镇科兴路 第五条 | | 政编码：322118 | 88 号 邮政编码：322118 | | 第二百零七条 本章程自公布之日起施行。 | 第二百零七条 本章程自股东大会审议通 | | | 过之 ...

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 44 家。 二、执业记录 横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三、公司审计委员会履职情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和 公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,勤勉尽责地履行审计委员会 的职责和义务,审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利,对公司董 事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2024 年度履 职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事叶慧芬女士、卫龙宝先生和董事 胡天高先生 3 名成员组成,委员会主任由独立董事叶慧芬女士担任。2024年 度,审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识,在公司内部审计、审阅公 司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见,充分发挥 了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | [官 | | | 1 | ...