横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 料 横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年·五月 料 横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三、议案 | | | | | 议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的 | | | 议案 | | 5 | 1 横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 料 横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在横店集团得邦照明股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员 严格遵守： 一、各股东请按照本次股 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-022 因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下： 原经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造； 电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售； 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准）。 拟变更为：一般项目：照明器具制造、照明器具销售；电子元器件制造；电 子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售； 汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；输配电及控制设 备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；工程和 技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-23 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有 限公司行政楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日在公司行政楼三楼会议 室以现场会议方式召开。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达和电子邮件的方式向全 体监事发出。 （三）本次会议由监事主席厉国平主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-021 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第一季度 报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 本 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-020 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 在公司行政楼三楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议由公司董事长倪强先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，独立董事卫龙宝先生、叶慧芬女士、陶志军先生采取通讯表 决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 997,653,397.46 1,085,464,742.40 -8.09 归属于上市公司股东的净 利润 61,856,637.05 74,628,810.30 -17.11 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 57,787,587.42 70,116,268.99 -17.58 经营活动产生的现金流量 净额 285,188,027.92 257,298,200.78 10.84 横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 横店集团控股有限公司 | 23500.80 | 49.27 | 不变 | | 浙江横店进出口有限公司 | 9180.00 | 19.25 | 不变 | | 金华德明投资合伙企业(有限合伙) | 3051.43 | 6.40 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资 | | | | | 基金 | 1396.21 | 2.93 | -4.93 | | 横店集团得邦照明（603303）股份有限公司回购专用 证券账户 | 928.55 | 1.95 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 785.23 | 1.65 | 147.70 | | 倪强 | 515.53 | 1.08 | 不变 | | 浙江横润科技有限公司 | 487.71 | 1.02 | 不变 | | 郑建达 | 208.83 | 0.44 | 0.01 | | 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金 信托计划 | 198.0 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-017 横店集团得邦照明股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年4月11日 (二)股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的 股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本476,944,575股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计 通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,285,538股，故公司表决权股份总数为 467,659,037股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ■ 本次会议由公司董事会召集，董事长倪强先生主持，会议以现场投票 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,125,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.6348% | 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-017 横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 391,121,470 | 99.9988 | 308 | 0.0000 | 4,000 | ...

ell meass bi KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0078 号 致:横店集团得邦照明股份有限公司 北京市康达律师事务所 (以下简称"本所") 接受横店集团得邦照明股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会 (以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所上市 ...