证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-013 横店集团得邦照明股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2025 年 4 月 20 日任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换 届选举工作。公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董 事三名，任期自股东大会选举通过之日起三年。新一届董事会成员将于股东大会 选举通过当日就任，选举完成前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》 等相关规定履行职责，同时公司对第四届董事会做出的贡献表示由衷的感谢。 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》，同意提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、倪强先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名卫龙宝先生 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-004 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 6 日在行政楼三楼会议室以 现场方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 2 月 6 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,431,187,196.34, a decrease of 5.66% compared to CNY 4,696,985,949.72 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 347,296,751.23, down 7.53% from CNY 375,582,242.11 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 298,995,195.88, a slight increase of 0.83% from CNY 296,528,715.78 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25.31% to CNY 585,276,328.06 from CNY 783,636,599.92 in 2023[21]. - The total operating revenue for 2024 was CNY 4,431,187,196.34, a decrease of 5.64% compared to CNY 4,696,985,949.72 in 2023[189]. - The total operating costs for 2024 were CNY 4,041,294,206.53, down from CNY 4,280,429,509.39 in 2023, reflecting a reduction of 5.59%[189]. - The net profit for 2024 was CNY 344,614,428.37, a decline of 8.81% from CNY 378,001,357.36 in 2023[190]. - The earnings per share (EPS) for 2024 was CNY 0.7353, compared to CNY 0.7875 in 2023, indicating a decrease of 6.38%[191]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,951,518,568.06, an increase of 6.36% compared to CNY 5,595,676,578.73 at the end of 2023[21]. - Total liabilities rose to CNY 2,323,714,924.87 in 2024 from CNY 2,047,806,636.60 in 2023, marking an increase of 13.43%[184]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 3,563,064,992.87 in 2024 from CNY 3,486,367,371.08 in 2023, an increase of 2.21%[184]. - Current assets increased to CNY 4,749,766,135.16 in 2024 from CNY 4,367,193,403.81 in 2023, representing a growth of 8.76%[182]. - Cash and cash equivalents rose to CNY 2,818,296,810.11 in 2024, up from CNY 2,485,517,849.30 in 2023, an increase of 13.39%[182]. - Accounts receivable increased to CNY 1,167,513,460.41 in 2024, compared to CNY 1,115,073,656.59 in 2023, reflecting a growth of 4.69%[182]. - Non-current assets decreased to CNY 1,201,752,432.90 in 2024 from CNY 1,228,483,174.92 in 2023, a decline of 2.19%[183]. - Inventory decreased to CNY 481,578,028.88 in 2024 from CNY 526,962,911.04 in 2023, a reduction of 8.59%[182]. Research and Development - The company focused on enhancing its research and development capabilities, emphasizing "green and intelligent" product concepts[32]. - The company added 123 new authorized patents during the reporting period, including 32 invention patents, 69 utility model patents, and 22 design patents[34]. - Research and development expenses amounted to CNY 171.65 million, representing 3.87% of total operating revenue[60]. - The company has established over 30 R&D teams focused on lighting products, enhancing its product development capabilities[44]. - Research and development expenses for 2024 were CNY 171,646,764.06, slightly down from CNY 172,192,431.35 in 2023[190]. Market Position and Strategy - The company maintained its leading position in the consumer lighting sector, with a balanced global market development[32]. - The company achieved a record high in new designated projects in the automotive lighting sector during the reporting period[32]. - The company is focusing on the "vehicle control + vehicle lighting" sector, which is positioned upstream in the automotive supply chain[36]. - The company is committed to developing high-quality, intelligent, and low-carbon lighting systems as a path for future growth[36]. - The company aims to strengthen its position in the consumer lighting sector while actively developing commercial lighting through customization, intelligence, and specialization[76]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with the requirements of the Company Law and the Securities Law, ensuring independent operations and decision-making processes[82]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with established rules and regulations[83]. - The company has implemented strict measures to prevent related party transactions that could harm the interests of the company and its shareholders[82]. - The company has maintained a transparent information disclosure process, ensuring that all shareholders receive timely and accurate information[85]. - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[86]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 7.40 per 10 shares, totaling CNY 346,067,687.38[4]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 9,643, down from 10,510 at the end of the previous month[148]. - The top ten shareholders hold a total of 49.27% of the shares, with the largest shareholder, Hengdian Group Holdings Co., Ltd., owning 235,008,000 shares[150]. - The company has a repurchase account holding 9,285,538 shares, which accounts for 1.95% of the total share capital[151]. - The company has a structured compensation scheme for directors and senior management, which is based on company performance and individual performance assessments[95]. Risks and Challenges - The company faces risks from market competition, particularly in the mature general lighting market, where it competes with established international brands and numerous domestic players[77]. - The company is exposed to risks related to raw material shortages and price fluctuations, which could significantly impact operating costs and profitability[77]. - The company's export-oriented business is subject to exchange rate fluctuations, which may affect the attractiveness of its products in international markets[79]. - The logistics system faces instability due to geopolitical factors, potentially impacting operational efficiency and costs[79]. Social Responsibility - The company actively participated in social responsibility initiatives, donating CNY 18.65 million, including CNY 1 million in cash and CNY 17.65 million worth of lighting products[126]. - The company invested CNY 2,963,000 in environmental protection during the reporting period[120]. - The company reduced carbon emissions by 5,916.90 tons through the use of solar photovoltaic green electricity and green office practices[124].

横店集团得邦照明股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 横店集团得邦照明股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于得邦照明，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 二 〇 二 四 年 度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10118 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称得邦 照明）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，得邦照明于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2025]第 ZC10118 号横店集团得邦照明股份有限公司内控审计报告 第 1 页 一、 企业对内部控制的责 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、董事 会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2、年报编制沟通情况 在公司年度审计过程中,认真履行了相关责任和义务,关注年报审计工作的 安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题,充分发挥了独立董事 在年报中的监督作用。 3、专门委员会任职情况 独立董事卫龙宝,1963年出生,博士研究生学历,教授。现任浙江大学求是 特聘教授、浙江大学食物经济与农商管理研究所所长，兼任杭州联合银行独立董 事。曾任浙江大学管理学院副院长。2022年起任公司独立董事。 本人及直系亲属、主 ...

经核查独立董事窦林平、卫龙宝、叶慧芬的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 横店集团得邦照明股份有限公司 2025年3月 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求,横店集团得 邦照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事窦林平、 卫龙宝、叶慧芬的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我任职横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 一年来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展 状况，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司 各项议案,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 独立董事窦林平，1959年出生,本科学历,高级工程师。现担任国家半导体 照明工程研发及产业联盟副理事长；兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事、 北京新时空科技股份有限公司独立董事。1978年 9 月至 1982 年 7 月就读于北京 工业大学；1982 年 9 月至 1985 年 4 月任职于北京灯具厂； 1985 年 5 月至 1992 年 12 月任职于北京灯具研究所,曾任标准设 ...

横店集团得邦照明股份有限公司章程 横店集团得邦照明股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月修订） 二〇二五年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席公司股东大会、董事 会和董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行工作职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 横店集团得邦照明股份有限公司 独立董事叶慧芬，1979 年出生，博士研究生学历。曾任安徽大学商学院教 师。现任浙江财经大学会计学院教师,兼任浙江丰岛食品股份有限公司独立董事、 浙江日发纺织机械股份有限公司独立董事。2022 年起任公司独立董事。 本人作为公司独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会及董事会情况 我在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股 ...