证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-019 安徽应流机电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应 变更，只涉及财务报表列报和调整，不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、 经营成果及现金流量产生重大影响。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《应流股份关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 会计政策变更的概述 4、审批程序 1、变更的原因 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号，以下简称《准则解释 16 号》），其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （2）2023 年 10 月 25 日，财政 ...

1 安徽应流机电股份有限公司 综上评估，董事会认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽应流机电股份 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的独立性进行了评估并出具如下专项 意见: 经核查，公司独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式 行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。 第一条 为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）有关 人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称 "《章程》"）以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称 "委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和经 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任。召集人由董事 长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-016 安徽应流机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕5-55 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的应流股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供应流股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为应流股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解应流股份公 ...

安徽应流机电股份有限公司董事会审议委员会关于 天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 安徽应流机电股份有限公司（以下称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财务审计和内部控制 审计机构。根据有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健所2023年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 公司第四届董事第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《安徽应 流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》， 同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 安徽应流机电股份有限公司 (以下称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财务审计和内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健 所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。 具体情况如下: 一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 特殊普通合伙 组织形式 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238 人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计帅 836 人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | 计）业务收入 | 审计 ...

安徽应流机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 五届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈翌庆，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，理学博 士，享受国务院政府特殊津贴，第八届安徽青年科技奖获得者。兼任教育部 2018-2022 教育部创新创业教育指导委员会委员，中国机械工程学会铸造分会理 事、安徽省金属学会副理事长。获国家级教学成果二等奖 1 项，省级科学技术二 等奖 5 ...

安徽应流机电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 应流股份 2023 年年度股东大会会议资料 安徽应流机电股份有限公司 2023年年度股东大会须知 为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《安徽应流 机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）等 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规 定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登 记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会 议登记日或出席会议签到时，向公司登记。登记发言的股东（或股东代理人） 人数 ...

安徽应流机电股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为完善和健全安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制， 切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，根据《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监 管指引 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司未来 三年经营计划和资金需求，公司董事会特制订《未来三年（2024-2026 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 制定目的 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在利润分配政 策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应充分听取投资者（特别是中小股 东）和独立董事的意见。 本规划在综合分析公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排、资金成本和融资环境、股东要求和意愿等因 素，并在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 1、利润分配原则 公司将按照"同股同权、同股同利"的原则，根据各股东持有公司股份的 比例进 ...