2023 年年度报告 √适用 □不适用 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 公司代码：603308 公司简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 174 公司拟以2023年度利润分配股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份4,110,480股为 分配基数,向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共派发现金股利81,484,372.92元， 剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅第三节"管理层讨论与分析"中"可能面对的风险"部分。 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-017 安徽应流机电股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日披露 了公司《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》，具体内容详见2024年4 月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，在上海证 券交易所的支持下，公司定于2024年5月8日举行2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求，本公司现就2023年度业绩提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间和地点 召开时间：2024年5月8日15:00-16:30 召开地点 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 第一条 为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"《章 程》"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任。召集人由公司 董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在 ...

王玉瑛，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师、高级会计师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地方税务局副主任科 员，安徽中健会计师事务所有限公司所长。现任安徽中健会计师事务所有限公司 所长，安徽金瑞安税务师事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事兼 总经理，安徽筑瑞企业管理有限公司执行董事，安徽省注册会计师协会常务理事， 中国宣纸股份有限公司独立董事，合肥高科科技股份有限公司独立董事，太湖金 张科技股份有限公司独立董事，合肥中科君达视界技术股份有限公司独立董事， 合肥公交集团有限公司外部董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 安徽应流机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 四届、第五届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章 程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 第一条 为确保安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规 划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）以及其他相关规定，董事会设立战略委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。委员会成员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定，积极履行职责。2023年，审计委员会共召开3次会议，全体委 员出席了会议，具体情况如下： 1、2023年4月15日，由公司第四届董事会审计委员会主任委员李锐先生主持召 开第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《董事会审计委员会工作 报告》、《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2022 年度财务会计报表》、《公司2023年第一季度财务会计报表》，并将上述议案提交 公司董事会审议。 2、2023年8月18日，由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《公司2023年半年度财务会 计报表》，并将上述议案提交公司董事会审议。 3、2023年10月20日，由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，以及《公司章程》、公 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-014 安徽应流机电股份有限公司 关于为子公司提供最高担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次为应流铸造、应流铸 业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源、应流博鑫、应流久源申请综合 授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过44.5亿元，已实际为上述子 公司提供担保余额为213,208.58万元。 一、担保情况概述 （一）公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况 公司为全资子公司应流铸造和应流铸业、嘉远智能、应流航源和控股子公司 天津航宇、应流航空、应流博鑫、应流久源的 2023-2024 年度银行授信提供的保 1 被担保人名称 1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称"应流铸造"） 2、安徽应流铸业有限公司（简称"应流铸业"） 3、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称"嘉远智能"） 4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称"天津航宇"） 5、安徽应流航空科技有限公 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时 应提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职 责。 1 安徽应流机电股份有限公司 独立董事工作制度 【本制度尚需经公司二〇二三年度股东大会审议通过】 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公 司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"管理办法"）等法律法规、规范性文件（以下合称"中国法律法 规"）及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的有关规定，特修订《安徽应流机电股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"本制度 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-018 安徽应流机电股份有限公司 | | 第一百一十条 独立董事行使下列特别职权： 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 | | --- | --- | | | (一) | | | 计、咨询或者核查； | | | (二) 向董事会提议召开临时股东大会； | | | (三) 提议召开董事会会议； | | | (四) 依法公开向股东征集股东权利； | | | (五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项 | | 新增第一百一十条 | 发表独立意见； | | | (六) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 | | | 程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应 | | | 当经全体独立董事过半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披 | | | 露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体 | | | 情况和理由。 | | | 第一百一十一条 下列人员不得担任独立董事： | | | (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配 | | | 偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系， | ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-015 安徽应流机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控控制审计机构，天 健会计师事务所的具体情况如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 ...