Group 1 - The company, Suzhou Xidian New Energy Electric Co., Ltd., will hold its 2024 Annual General Meeting on April 18, 2025, at its headquarters in Suzhou [1][3] - The meeting will include both on-site and online voting through the Shanghai Stock Exchange network voting system [3][4] - Shareholders must register by April 11, 2025, to be eligible to attend the meeting [5] Group 2 - The agenda for the meeting includes the approval of the 2024 financial settlement report and the 2025 financial budget report, among other proposals [2][6] - Related shareholders, including Sheng Jianhua and Pan Shuxin, are required to abstain from voting on certain proposals [2][6] - The company has outlined specific voting procedures for shareholders, including those holding multiple accounts [4][5]

Meeting Overview - The second meeting of the Supervisory Board of Suzhou Xidian New Energy Electric Co., Ltd. was held on March 28, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant regulations [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the 2024 Work Report of the Supervisory Board, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [2] - The financial settlement report for 2024 and the budget report for 2025 were approved, also to be submitted to the shareholders' meeting [2] - The full annual report and its summary for 2024 were approved, confirming compliance with legal and regulatory requirements [2] - A profit distribution plan for 2024 was approved, proposing a cash dividend of 7.7 yuan per 10 shares, totaling approximately 120.77 million yuan, which represents a certain percentage of the net profit [2][3] - The proposal to use idle self-owned funds for cash management was approved, allowing up to 300 million yuan for investment to enhance fund efficiency [3][4] - The proposal for conducting foreign exchange hedging business was approved, with a limit of up to 20 million USD or equivalent foreign currency [4] - The special report on the use of raised funds for 2024 was approved, in accordance with regulatory requirements [4][5] - The remuneration plan for supervisors was submitted for shareholder meeting review, with supervisors abstaining from voting [5] - The internal control evaluation report for 2024 was approved [5]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-017 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-012 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-011 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-013 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 1 本年度归属于上市公司股东净利润的 53.01%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.7 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司回 购专用证券账户中的股份），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案 尚需提交公司股东大会审议，审议通过之后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚审字|2025]215Z0007号 容诚审字[2025]215Z0007号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 容诚会计师事 骑 : 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行直播 ： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西典 新能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

【RSM】容 诚 审计报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0003号 容诚会计师 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行重要 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行重要 目 录 审计 报 告 容诚审字[2025]215Z0003号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称"西典新能")财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了西典新能 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张开鹏，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。 1984 年 8 月至 1996 年 2 月，任天津航空机电公司质量工程师、质量处长；1996 年 3 月至 2001 年 2 月，任天津梅兰日兰有限公司生产经理、项目经理；2001 年 3 月至 2003 年 12 月，任上海施耐德工业控制有限公司项目经理、物流经理； 2004 年 1 月至 2005 年 12 月，任施耐德富士断路 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘雪峰，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权， 高级会计师，注册会计师，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师（CGMA）。 曾任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监，苏州创元和赢资本管理有限公司 财务总监。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司财务部门负责人、财务管理 部副部长，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，苏州恒创供应链服务有 限公司董事，创元科技股份有限公司监事，公 ...