苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603312 公司简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 230 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人盛建华、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人（会计主管人员）赵国静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，拟以 公司 2024 年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份）， 向全体股东每 10 股派发现金红利 7.7 元（含税），共计派发人民币 120,772,059.10 元（含税）， 不送红股 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 （三）业务规模及资金来源 2025 年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过 2,000 万美元 或其他等值外币，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额） 不超过股东大会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容 主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品 的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套 期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金，不涉及 募集资金。 （四）交易期限 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 根据公司海外业务发展情况，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司 的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营 造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子 公司在 2025 年与银行开展外汇套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利 润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。 （二）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由会计学专 业人士刘雪峰先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审 议了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》、 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 1 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规范性 文件的规定，以及公司《审 计委员会实施细则》的有关规定，现将公司 2024 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规范性文件的规定，现将公司审计委 员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603312 公司简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》等要求,苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事张开鹏先生、刘雪峰先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担 任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事张开鹏先生、刘雪峰先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 苏州西典新能源 2024年3月28日 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-016 苏州西典新能源电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2064 号文《关于同意苏州西典 新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发 行普通股（A 股）4,040.0000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 29.02 元，募集资金总额人民币 117,240.80 万元，扣除发行费用合计 9,938.27 万元后 的募集资金净额为 107,302.53 万元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《苏州西典新能源电气股份 有限公司募集资金管理办法》。 2024 年 1 月，根据前述监管机构的规定以及《苏州西典新能源电气股份有 限公司募集资金管理办法募集资金管理办 ...