本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州西典 新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-066 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事 会同意提名程丽女士、陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候 1 选人简历详见附件），并提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，非职工代表 监事将采取累积投票制选举产生。 上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现 提名张开鹏先生、刘雪峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任公司第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张开鹏，已充分了解并同意由提名人苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会提名为苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州 西典新能源电气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘雪峰，已充分了解并同意由提名人苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会提名为苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州 西典新能源电气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-068 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 不涉及。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：苏 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-067 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 职工代表监事简历： 郭亮先生，1987 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任 公司质量工程师、质量经理，苏州西顿家用自动化有限公司质量主管、首席质量官。 现任公司质量经理、监事会主席。 截至本公告披露日，郭亮先生通过苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司 0.12%的股份，为持股 5%以上股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有 限合伙）的有限合伙人。与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定 的不得担任公司监事的情形。 2 郭亮先生将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同 组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-063 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2.2、提名潘淑新女士为公司第二届董事会非独立董事候选人 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详 见公司同日在上海证券交易 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-065 苏州西典新能源电气股份有限公司 履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 28 日召开第一届董事会第二十一次 会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 现金管理额度及期限：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"） 使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币 0.5 亿元（含本数） 增加至人民币 3 亿元（含本数）。有效期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚 动使用。 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-064 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年第三季度报 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 苏州西典新能源电气股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董 事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见，就公司董事会换 届选举出具审查意见如下： 公司第二届董事会董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事 职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中 国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候 选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 综上，董事会提名委员会同意提名盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张开鹏先生、刘雪峰先生为公司 第 ...