证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | 6 | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定大会须知如下： 2025 年 3 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事 效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东大会的 各项工作。公司董事会办公室具体负责 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 30 日~2025 年 9 月 | 29 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,600,500 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.99% | | | 累计已回购金额 | 53,341,392.98 元 | | | 实际回购价格区间 | 30.17 元/股~34.64 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-008 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-005 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西典 新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，每股面 1 值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.02 元，募集资金总额为人民币 1,172,408,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,073,025,267.54 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 8 日出 具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到位。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 现金管理额度及期限：苏州西典新能源电气 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-007 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-004 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响 公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意上述事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。 三、备查文件 苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-003 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使 用、确保募集资金安全的前提下，同意公司在 2025 年度使用总额 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产800 万件动力电池连接系统扩 建项目 | 24,394.46 | 21,859.14 | | 2 | 成都电池连接系统生产建设项目 | 38,515.54 | 38,515.54 | | 3 | 研发中心建设项目 | 6,591.84 | 6,591.84 | | 4 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 89,501.84 | 86,966.52 | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。为提高使用募集资金效 率，在确保不影响募集资金投资项目进度并有效控制风险的前提下，公司计划使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 华泰联合证券有限 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-002 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 30 日~2025 年 9 月 | 29 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,600,500 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.99% | | | 累计已回购金额 | 53,341,392.98 元 | | | 实际回购价格区间 | 30.17 元/股~34.64 元/股 | | 具 体 情 况 详 见 公 司 于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能限售股份上市流 通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号），并经上海 证券交易所同意，苏州西典新能源电气股份有限公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 40,400,000 股，并于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所挂 牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 121,200,000 股，首次公开发行 A 股 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-001 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 17,633,438 股。其中首发限售股份上市流通数量为 12,120,000 股，首发战略配售 股份上市流通数量为 5,513,438 股。 本次股票上市流通总数为 17,633,438 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 13 日（因遇节假非交易日，顺延至 下一个交易日） 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号），并经上海证 券交易所同意，苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称"公司")首次向社 会公开发行人民币普通股(A 股)股票 40,400,000 股，并于 2024 年 1 月 11 日在上 ...