水发派思燃气股份有限公司 章 程 （修订稿草案） （2023 年 12 月修订） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 独立董事 23 | | 第三节 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 党的组织 32 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第十章 通知和公告 3 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-079 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 2 ...

水发派思燃气股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《水发派思燃气股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。 第六条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专 业人士（会计专业人士 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次临时会议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等的相关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第一次临时会议审议事项发表独立意见如下： 1、关于修订《水发派思燃气股份有限公司独立董事制度》的事项 全体独立董事签字： 夏同水 吴长春 王 华 签署日期：2023 年 12 月 11 日 2、关于修订《水发派思燃气股份有限公司章程》的事项 公司为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市 公司独立董事管理办法》，发挥独立董事作用，根据《公司法》《证券法》等法律法规， 结合公司实际情况，公司对《水发派思燃气股份有限公司章程》中部分条款进行修订， 有利于充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。我们同意此项议案， 并同意提交股东大会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《水发派思燃气系股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次临 时会议的独立意见》签署页） 公司为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 ...

水发派思燃气股份有限公司 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-077 为优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公 司高质量发展，同意公司全资子公司水发新能源有限公司将其持有的通辽市隆圣峰 天然气有限公司 51%股权无偿划转给公司。 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于 2023 年 12 月 11 日 以现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了 本次会议。会议由董事长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决的方式通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体事 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-078 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了 关于签署通辽市隆圣峰天然气有限公司 51%股权的转让协议 之补充协议的议案》 本次签署 通辽市隆圣峰天然气有限公司 51%股权的转让协议之补充协议》符 合公司实际情况，不存在损害中小投资者利益的情形，监事会同意签署上述协议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过了 关于修订〈水发派思燃气股份有限公司独立董事制度〉的议 案》 本次修订公司独立董事制度，符合《 国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》和《 上市公司独立董事管理办法》，有利于更好的发挥独立董事作用，我 们同意此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于 2023 年 12 月 11 日 以现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-074 水发派思燃气股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:； 担保事项一 担保人名称：水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全 资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司（以下简称"鄂尔多斯水发"） 被担保人名称：水发派思燃气股份有限公司、公司全资子公司大连派思燃 气设备有限公司（以下简称"派思设备"）、公司全资子公司松原水发新 能源有限公司（以下简称"松原水发"） 担保事项二 一、担保情况概述 1 本次担保金额及已实际发生的担保余额：本次担保本金为12,000万元人民币。 截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为9,000万元，主 要是公司控股孙公司通辽市隆圣峰天然气有限公司在被收购前为辽宁新大 新实业有限公司提供担保事项（详见公司2022-059、060号公告），上市公司 对控股子公司提供的担保余额为55,166.05万元，占上市公司最近一期经审 计归母净资产的比例为30.5 ...

万商天勤（上海）律师事务所 关于 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 电话：021- 5081 9091 传真：021- 5081 9591 网址：http://www.vtlaw.cn 万商天勤（上海）律师事务所 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2023）万商天勤法意字第 3060 号 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 福州 香港 地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 致：水发派思燃气股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 本所律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上 市公司自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-070 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席；其他高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 196,667,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8404 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。 董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-071 1、董事会战略委员会 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、部分高管列席了 本次会议，经全体董事推举，朱先磊先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举朱先磊先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 11 月 28 日 起至 2026 年 11 月 27 日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃 ...