根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等的相关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员事项发表 独立意见如下： 水发派思燃气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议的独立意见 全体独立董事签字： 夏同水 吴长春 王 华 签署日期：2023 年 11 月 28 日 公司聘任李启明先生为总经理，根据总经理的提名，聘任赵夕女士、黄加峰先生为 副总经理，聘任曾启富先生为财务总监，聘任于颖女士为董事会秘书的相关程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，李启明先生、赵夕女士、黄加峰先生、曾启富先 生、于颖女士具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或 者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员的情形。经审阅公司提供的李启明先生、赵夕女士、黄加峰先生、曾启富先生、 于颖女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。综上所述,我们同意对上述高级 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-073 水发派思燃气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 28 日，水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第四次临时股东大会，完成公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第 五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、各专门 委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表、选举监事会主席等事项，现将具体 情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，分别为朱先 磊先生、李启明先生、黄加峰先生、闫凤蕾先生、穆鹍先生、胡晓先生，独立董事 3 名，分别为夏同水先生（会计专业人士）、吴长春先生、王华先生。 （二）公司第五届董事会董事长为朱先磊先生。 | 董事会各专门委员会 | 委员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 朱先磊（主 ...

1 （本页为《水发派思燃气股份有限公司第五届董事会提名委员会 2023 年第一次 会议决议》签字页） 2023 年 11 月 28 日 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到委 员 3 人,实到委员 3 人,会议由主任委员独立董事王华先生主持,会议的召开符合 《水发派思燃气股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定,会议合法有 效。经全体委员举手表决，一致就公司高级管理人员候选人资格审查事项通过如 下决议: 审议通过《关于审查拟任高级管理人员任职资格的议案》 经审查公司拟任总经理李启明先生、拟任副总经理赵夕女士和黄加峰先生、 拟任财务总监曾启富先生、拟任董事会秘书于颖女士的学历、工作经历，不存在 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过证券监管部门行 政处罚等情况，未发现该等候选人不适宜担任公司高级管理人员的情形，提名委 员会建议公司董事会对上述高级管理人员候选人予以聘任。 （以下无正文） 2 召 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-072 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公 司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事推荐，商 龙燕女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 同意聘任李启明先生为总经理，聘任赵夕女士、黄加峰先生为副总经理，聘任曾 启富先生为财务总监，聘任于颖女士为董事会秘书。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《 ...

水发派思燃气股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 特此决议。 （以下无正文） 2023 年第一次会议决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪酬与考核委 员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人,实到委员 3 人,会议由主任委员独立董事夏同水先生主持,会议的召开符合《水 发派思燃气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,会议合法 有效。经全体委员举手表决，一致就公司董事、监事薪酬通过如下决议: 1、审议通过《关于确定公司董事薪酬方案的议案》并将该议案提交公司第 四届董事会第二十五次临时会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过《关于确定公司监事薪酬方案的议案》并将该议案提交公司第 四届监事会第二十二次临时会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 委 员：王 华 2023 年 11 月 9 日 2 1 （本页为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年 第一次会议决议》签字页） 召集人：夏同水 委 员：吴长春 ...

水发派思燃气股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人,实 到委员 3 人,会议由主任委员独立董事王华先生主持,会议的召开符合《水发派思 燃气股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定,会议合法有效。经全体 委员举手表决，一致就公司第五届董事、监事候选人资格审查事项通过如下决议: 1、审议通过《关于审查董事候选人任职资格的议案》 经审查公司董事候选人朱先磊先生、闫凤蕾先生、李启明先生、黄加峰先生、 穆鹍先生、胡晓先生、夏同水先生、吴长春先生和王华先生的学历、工作经历， 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，没有受过证券监管部门行政 处罚等情况，未发现该等候选人不适宜担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形，提名委员会建议公司董事会对上述候选董事为公司第五届董事会董事一事予 以审议。 2、审议通过《关于审查监事候选人任职资格的议案》 1 （本页为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会提名委员会 2023 年第一次 会议决 ...

2023 年第四次临时股东大会会议议程 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十一月 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目录 2023 年第四次临时股东大会会议须知 会议议题： 1. 《关于确定公司董事薪酬方案的议案》 2. 《关于确定公司监事薪酬方案的议案》 3. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 4. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 5. 《关于监事会换届选举监事的议案》 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定， 现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证 ...

第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-065 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次临时 会议通知于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向全体董事送达，本次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议 室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、部分高管列席了 本次会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 水发派思燃气股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，0 票回避。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意夏同水先生、吴长春先生、王华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 本议案需提 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-069 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 大连派思投资有 | 5%以上非第一 | 14,725,839 | 3.21% | IPO 前取得： | | 限公司 | 大股东 | | | 14,725,839 股 | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体存在一致行动人： 水发派思燃气股份有限公司 股东被动减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、2023 年 8 月 22 日，公司披露了《关于回购并注销业绩补偿股份实施结 果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-051）公司因原控股股东派思投资和原 实际控制人谢冰履行 2020 年度业绩补偿义务，于 2023 年 8 月 22 日在中国结算 上海分公司注销对应所回购股份 5,304,002 股，公司总股本由 46 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事候选人声明 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 本人王华，已充分了解并同意由提名人水发派思燃气股份有 限公司董事会提名为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 参加培训取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 ...