水发派思燃气股份有限公司独立董事候选人声明 本人夏同水，已充分了解并同意由提名人水发派思燃气股份 有限公司董事会提名为水发派思燃气股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 参加培训取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 参加培训取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 本人吴长春，已充分了解并同意由提名人水发派思燃气股份 有限公司董事会提名为水发派思燃气股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

水发派思燃气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人水发派思燃气股份有限公司董事会，现提名夏同水先生、吴长春先生、王 华先生为水发派思燃气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任水发派思燃气股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与水发派思燃气股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、三名被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。被提名人夏同水先生、吴长春先生、王华先生均已经参加培 训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 二、被提 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-068 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-066 水发派思燃气股份有限公司 第四届监事会第二十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意商龙燕女士、黄鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于确定公司董事薪酬方案的议案》 同意《关于确定公司董事薪酬方案的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二临时会 议通知于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向全体监事送达，本次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席王素 辉女士主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发 派思燃气股份有限公司章程》的有关规定 ...

证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2023-067 水发派思燃气股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于水发派思燃气股份有限公司（下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期已于 2023 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公 司拟进行董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举情况 2023 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的 议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采 取累积投票制选举产生。根据相关规定，独立董事候选人须经上海证券交易所审 核无异议后方可提请公司股东大会选举。 公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。 公司股东山东水发控股集团有限公司提名朱先磊先生、李启明先生、黄加峰 先生、闫凤蕾先生、穆鹍先生、胡晓先生为公司第五届董事会董事候选人；根据 公司 ...

水发派思燃气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等的相关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十五次临时会议相关事项发表独立意见 如下： 一、 关于公司董事会换届选举的独立意见 我们在认真审阅公司董事候选人相关资料并充分了解董事候选人情况后，本着认真、 负责的态度，就提名公司第五届董事会董事候选人有关事项发表独立意见如下： 1 同意公司董事薪酬方案，并将该议案提交股东大会审议。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公 司章程的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，董事对此议案回避表决，本议案直接 提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 （以下无正文） 2 1、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 2、董事候选人任职资格合法，不存在《公司法》第一百四十六条以及《公司章程》 第九十五条所规定的不得 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231107 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 别  其他 （“我是股东”——走进水发燃气活动） 中泰证券：李雪飞、吕祥涛、王鹰红、薛玉杰、李尚敏、任 志强 个人投资者：李红伟、许莉、刘静、孟范春、张彦奎、马新 参与单位名称 雷、吴修辉、王立金、武峰、徐仁东、李勇、陈爱敏、刘 辉、李传军、郭斌、弭宪涛、朱爱莉、陈合军、齐元虎、高 淑平 时间 2023年11月7日10:00-11:20 方式 投教活动 总经理兼董事会秘书：李启明 上市公司接待人员 监事：李丽 姓名 财务部：周树旺 证券部：于颖、张浩南 为保持与资本市场的持续沟通交流，引导投资者深入认 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于水发派思燃气股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mocf.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.co.orc.cn） 进行查询 录 目 关于水发派思燃气股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正 的专项说明 Grant Thornton 载 同 关于水发派思燃气股份有限公司 2022年度前期会计差错更正的专项说明 致同专字(2023)第 210A018995号 水发派思燃气股份有限公司全体股东: 我们接受水发派思燃气股份有限公司(以下简称"水发燃气公司") 委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了水发燃气公司财务报表,包括 2022 年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 3 月 20 目出具了无保留意见审计报告(致同审字(2023)第 210A003419 号）。 按照企业会计准则、中国 ...

水发燃气 2022 年年度报告 公司代码：603318 公司简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2022 年年度报告 (更正稿) 2023 年 3 月 1 / 283 水发燃气 2022 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2022年公司合并报表实现净利润12,723.11万元，其中归属于上市公司 股东的净利润为4,462.65万元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利 润为4,969.42万元。母公司2022年实现净利润540.13万元，累计未分配利润 2,463.94万元。本期未分配利润为4,462.65万元，加上年初未分配利润1,438.54万 元，减2021年度利润分配931.77万元，截至2022年12月31日实际可供股东分配的利 润为4,969.42万元。 2022年度拟以完成2020年度业绩承诺回购注销后公司总股本459,070,924股为基 数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.30元(含税)，共计派 发现金红利13,772,127.72元。剩余未分配利润结转至下一年。 上述利润分配预案须经股东 ...