超讯通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和超讯通信股份有限公司（以下简称 "公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 2 月 19 日，公司董事会审计委员会对《关于续聘审计机构的议案》 进行了审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验、 较强的投资者保护能力和良好的诚信状况，在 2023 年度财务报告审计及内部控 制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了 公司 2023 年度财务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定 性，同意向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 ...

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的预案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和 分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2024 年度拟计提信用减值损失和资产减值准备 8,655.79 万元，具体明细如下： 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-019 超讯通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、董事会意见 本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资 产状况，同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。 五、监事会意见 超讯通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2024 年度 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事谢园保先生、李大伟先生及董事长 梁建华先生 3 名董事组成，独立董事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资 格的独立董事谢园保担任召集人，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况及审议事项 （三）审阅公司的财务报告并发表意见 报告期内，我们对公司 2023 年年度财务报告及 2024 年度第一季度报告、半 年度报告、三季度报告进行了审议，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存 在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，财务报告能真实反映公司的经营管理和财 务状况。 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 决议情 | | --- | - ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：超讯数字科技有限公司、超讯（广州）网络设备有 限公司、广东康利达物联科技有限公司、江苏宁淮数字科技有限公司、超讯 智联（成都）科技有限公司，上述被担保人均为公司合并报表范围内子/孙 公司。 预计 2025 年度公司新增对外担保总额度为 50,000 万元。 截至目前，公司及子公司对外担保余额为 10,290.79 万元，为公司 全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司对公司的担保。 超讯通信股份有限公司 2025 年度担保预计的公告 不存在对外担保逾期的情况 特别风险提示：本次被担保人超讯（广州）网络设备有限公司、江 苏宁淮数字科技有限公司、超讯智联（成都）科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）下属子/孙公司日常经 营需求，进一步提高其融资效率，公司拟定 2025 年 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-022 超讯通信股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议《关于购买董监高责任 险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理 人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，公司拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。现将投保方案公告如下： 一、责任险具体方案 （一）投保人：超讯通信股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 （五）保险期限：1 年 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿 限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险保险 合同期满时 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-026 超讯通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议 室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-018 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以书面方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 根据公司 2024 年运营情况，公司整理编制了《超讯通信股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。具体内容详 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-020 超讯通信股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润为-6,176.21 万元，母公司净利润为 -5,042.12 万元；2024 年末母公司累计未分配利润为-19,230.03 万元。鉴于公 司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度公司拟 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-027 超讯通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 4 月 25 日、4 月 28 日、4 月 29 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 25 日、4 月 28 日、4 月 29 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大 变化。 （二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告 ...