上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0270 号 关于对超讯通信股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 超讯通信股份有限公司，A 股证券简称：超讯通信，A 股证券代码：603322； 胡红月，超讯通信股份有限公司时任财务总监； 卢沛民，超讯通信股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 7 月 18 日，超讯通信股份有限公司（以下简称 公司）披露《关于追认关联交易的公告》称，2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间，公司向江苏盈讯信息技术有限公司（以下简 称江苏盈讯）采购通信网络建设、维护等服务，交易总金额为 22,674.61 万元。公司现任董事周威曾为江苏盈讯持股 80%的大股东 和执行董事，于 2023 年 5 月退出江苏盈讯。2023 年 12 月，周威被 选举为公司董事，任职期间为 2023 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 22 日止。根据相关规定，江苏盈讯自 2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日为公司关联方，该期间的交易构成关联交易。2024 年 10 月 1 日，公司披露《第五届董 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会文字记录 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布了 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00- 16:00 就公司近期经营情况和第三季度业绩情况举行说明会，就投资者关心的 问题进行交流。本次业绩说明会与投资者交流文字记录如下： 1.前三季度的经营成果如何？ 答:2024 年前三季度，公司努力攻克外部环境带来的冲击，坚持创新驱动 发展，坚定不移地加大算力业务的投入，智算板块持续发力，整体实现营业收 入 15.78 亿元，比上年同期增长了 15.59%；实现归属于母公司所有者的净利 润 2,465.96 万元（扣非），同比扭亏为盈。2024 年前三季度，公司每股收益 0.16 元/股，加权平均 ROE8.25%，同比增加 22.50 个百分点，业务转型成效 显著，盈利能力、偿债能力、成长能力明显提升。感谢您的关注与支持。 2.超讯在算力这块的核心竞争力有哪 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-077 本次协议转让完成前后，梁建华先生及其一致行动人和上海九益投资管理有 限公司（代表九益复合策略 2 号私募证券投资基金）持有公司股份的情况如下： | 股东名称 | 本次协议转让前 | | 本次协议转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 梁建华 | 42,285,000 | 26.83% | 32,285,000 | 20.48% | | 梁刚 | 2,800 | 0.00% | 2,800 | 0.00% | | 梁益钧 | 600 | 0.00% | 600 | 0.00% | | 合计 | 42,288,400 | 26.83% | 32,288,400 | 20.48% | | 上海九益投资管理有限公司（代 | | | | | | 表九益复合策略 2 号私募证券投 | 0 | 0.00% | 10,000,000 | 6.35% | | 资基金） | | | | | 注：数据尾差为四舍五入所致。 本次股份转让不会导致 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-076 超讯通信股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办超讯通信股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/ ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-075 超讯通信股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案的金额：本次仲裁案件金额为 1,795.57 万元，连续十二个月未披露 累计发生诉讼、仲裁金额为 3,885.06 万元（含本次仲裁）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分案件尚未开庭审理或执行 完毕，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。 一、本次披露的仲裁案件基本情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 26 日与广州天 越通信技术发展有限公司（以下简称"广州天越"）签订《【2021-2022 年度广 东联通管线与客户工程总包服务项目(标段 1、标段 5、标段 8)】施工合作框架 协议》。鉴于公司提供完施工服务后，在公司多次催告下，广州天越仍未能按合 同约定向公司支付足额合同款，为维护公司及股东利益，公司于 2024 年 10 月 14 日依法向广州仲裁委员会申请仲裁，并于 2024 年 11 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-074 超讯通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政 策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概况 （一）会计政策变更原因 （1）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形 资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来 经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并 对数据资源的披露提出了具体要求。 （2）财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 规定保证类质保费用应计入营业成本。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印 ...

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-073 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下 决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二 ...

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日收到控 股股东梁建华先生的通知，梁建华先生与上海九益投资管理有限公司（代表九益 复合策略 2 号私募证券投资基金）于 2024 年 7 月 19 日签署了《股份转让协议》， 约定梁建华先生拟以协议转让方式将其持有的公司 10,000,000 股股份（占公司 总股本的 6.35%）转让给上海九益投资管理有限公司（代表九益复合策略 2 号私 募证券投资基金）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》 （公告编号：2024-054）。 二、本次协议转让的进展及签署补充协议情况 公司于 2024 年 10 月 28 日收到控股股东梁建华先生通知，其与上海九益投 资管理有限公司（代表九益复合策略 2 号私募证券投资基金）就上述股权转让事 项签署了《股权转让协议补充协议》，对原协议第三部分"本次股份转让程序" 的第 3.2 条"转让款支付"部分内容进行了补充约定，具体如下： 原协议内容： 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-070 超讯通信股份有限公司 关于诉讼事项进展暨收到《民事调解书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案系因浪潮软件集团有限公司 (以下简称"浪潮软件集团")与公司客户济宁高新宁华大数据有限公司(以下简 称"济宁宁华")间因英伟达 H800 GPU 模组交易纠纷引发的债权人代位权诉讼。 为尽快解决相关纠纷，公司于近日与浪潮软件集团、济宁宁华达成调解协议，并 收到由广州市中级人民法院出具的本案《民事调解书》，浪潮软件集团确认超讯 通信在本案中不承担任何责任，本案已调解结案。本次涉诉案件达成调解，将有 助于公司子公司超讯数字股权及超讯设备名下不动产及时解除冻结，有利于上市 公司银行融资额度的释放，为后续业务高效开展提供有力支持，有效保障上市公 司的合法权益。本案目前正处于调解结案阶段，不会对上市公司损益产生负面影 响。敬请投资者注意投资风险。 案件所处的诉讼阶段：调解结案 公司及子公司所处的 ...