证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-071 超讯通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,743,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9313 | 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./0123456789 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《超讯通信股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 1 2．本 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 一、现场会议召开时间： 2024 年 10 月 16 日，14 点 30 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于更正追认关联交易事项的议案》 公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议，对公司与周威先 生（2023 年 12 月 22 日被选举为公司董事）曾经控制的江苏盈讯信息技术有限 公司（以下简称"江苏盈讯"）发生的通信网络建设、维护等日常服务采购业务 进行了关联交易追认。具体内容详见公司披露的《关于追认关联交易的公告》（公 告编号：2024-050）。 因公司证券部工作人员对法规理解出现偏差，误将公司与江苏盈讯追认关联 交易期间认定为：自 2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间，被追认关联 交易金额为 22,674.61 万元。近期经事后核查、研究，公司认为上述认定并不准 确，亦不符合交易的实际情况，主要原因如下： 周威先生于 2023 年 5 月 26 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-068 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议，对公司与周威先 生（2023 年 12 月 22 日被选举为公司董事）曾经控制的江苏盈讯信息技术有限 公司（以下简称"江苏盈讯"）发生的通信网络建设、维护等日常服务采购业务 进行了关联交易追认。具体内容详见公司披露的《关于追认关联交易的公告》（公 告编号：2024-050）。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2024 年 9 月 29 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-069 超讯通信股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-067 超讯通信股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 回购注销原因：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计 划》"）未全额完成第三期业绩考核目标。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 22,044 | 22,044 | 年 2024 | 10 | 月 | 日 9 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2 ...

北京国枫律师事务所 国枫律证字[2021]AN031-9 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 关于超讯通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN031-9 号 致: 超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司"）的委托,担任公司 2021年限制性股票激励计划 (以下简称"2021 年激励计划")的专项法律顾问,并就公司 2021 年激励计划 之回购注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")的实施情况出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-066 超讯通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次股份质押的基本情况 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情况。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 注：以上表格数据尾差为四舍五入所致。 重要内容提示： 公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股 42,285,000 股，占公司 总股本的 26.83%，本次股份质押后，梁建华先生累计质押公司股份 22,600,000 股，占其持股总数的 53.45%，占公司总股本的 14.34%。 截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 42,288,400 股，占公司总股本的 26.83%；本次股份质押后，控股股东及其一致 行动人累计质押股份 22,600,000 股，占其合计持股总数的 53.44%，占公司总股 本的 14.34%。 一、本次股份质押情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会文字记录 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布了 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 9 月 10 日下午 15:00-16:00 就 公司近期经营情况和半年度业绩情况举行说明会，就投资者关心的问题进行交 流。本次业绩说明会与投资者交流文字记录如下： 1.请问公司上半年有哪些突出的经营成果？ 答:2024 年上半年，公司努力攻克外部环境带来的冲击，坚持创新驱动发 展，坚定不移地加大算力业务的投入，实现营业收入 13.69 亿元，比上年同期 增长了 71.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,824.13 万元，同比扭 亏为盈。其中，智算业务营收占比达 66.95%，智算板块持续发力。上半年， 公司每股收益 0.18 元/股，加权平均 ROE9.13%，同比增加 27.48 个百分点， 业务转型成效显著，盈利能力、偿债能力、成长能力明显提升。感谢您的关注 与支持。 2.下半年经营重 ...