证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-025 超讯通信股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董 事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权 的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激 励对象已离职以及公司未完成本激励计划首次授予的第三个行权期与预留授予股票期 权第二个行权期的业绩考核目标，公司拟注销激励对象所获授但尚未行权的部分股票 期权。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 内部控制评价报告 页码 1-2 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 台 (http://acc a 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 月 A/F Block A FII Hila 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA1B0616 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司董事会全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通信公司)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是超讯通信公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

超讯通信有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 胖系由话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing -86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027 P R China 关于超讯通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA1B0613 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 我们按照 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-121 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmv//ecc.mof.com/ | | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 岸 9/F. Block A. Fu H 育计报告 XYZH/2025GZAA1B0612 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了超讯通信股份有限公司(以下简称"超讯通信公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 ...

关于《超讯通信股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在其 他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 超讯通信股份有限公司 控股股东、实际控制人: 日期: 20 22年 ￥ 月 1 日 超讯通信股份有限公司: 本人于w v5年 限公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下: ...

关于超 讯 通 信 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 北京市东城区朝阳门北大街 胖系由话: +86 (010) 6554 2288 坛永御写卡少录母亲母 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号雷华大厦 A 座 9 层 XYZH/2025GZAA1B0615 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通 信公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年4月29日出具了XYZH/2025GZAA1B0612号保留意见的 审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理》之附件第 ...

北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN202-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN202-6 号 致: 超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司")的委托,担任公司 2022 年股票期权激励计划(以 下简称"本激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范 性文件及《超讯通信股份有限公司章程》《超讯通信股份有限公司 2022年股票期 权激励计划》(以下简称《2022年激励计划》)的有关规定,就本激励 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢园保） 本人谢园保作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，担 任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度（以 下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股 份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发 挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢园保，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务 师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时 代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有 限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）广州分所负责人，尚阳科技股份有限公司独立董事，广东开泰 资产评估与土地房地产估价有限公司监事。现 ...

超讯通信股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 266,363,015.28 813,602,191.78 -67.26 归属于上市公司股东的净利润 50,073,741.22 22,202,184.93 125.54 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 49,898,74 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 李大伟） 本人李大伟作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，担任第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼第五届董事会 审计委员会和提名委员会的委员，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制 度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李大伟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任河北厚天律 师事务所律师，天津市行通律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师。现任 北京市京师律师事务所权益合伙人。2023 年 12 月至今任公司独立董事。 二、独立性的情况说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并 ...