证券时报网讯，超讯通信(603322)今日跌停，全天换手率9.47%，成交额6.06亿元，振幅13.21%。 龙虎榜数据显示，沪股通净卖出824.31万元，营业部席位合计净卖出1.55亿元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-9.57%上榜，沪股通净卖出824.31万元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-002 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 1 月 6 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反 ...

超讯通信股份有限公司 舆情管理制度 超讯通信股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行 政法规和规范性文件的规定及《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作 ...

超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 （本章程已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过） $$\Xi{\bf O}{\bf\pm}\hbar\pm-\rangle\Im$$ 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 超讯通信股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

超讯通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 一、现场会议召开时间： 2025 年 1 月 2 日，14 点 30 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公 ...

Strategic Partnership - Chaoxun Communication and Shanghai Guohe Modern Service Industry Equity Investment Management Co Ltd have successfully signed a strategic cooperation framework agreement [1] - The partnership aims to promote the development of the artificial intelligence and silicon photonics technology industries by leveraging their respective advantages in industry, investment, and financial resources [2] Collaboration Model - The collaboration will establish a new investment model that integrates technological empowerment with industrial and financial integration [2] - The partnership will ensure rapid response to market demands through a virtuous cycle of production-driven investment and investment-driven production, promoting high-quality business development [2]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-079 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告 | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 157,608,840 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 157,586,796 元 | | 1 | | （大写：壹亿伍仟柒佰陆拾万捌仟捌佰肆拾元）。 | （大写：壹亿伍仟柒佰伍拾捌万陆仟柒佰玖拾陆 元）。 | | 2 | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日 | | | | | 内确定新的法定代表人。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 | | --- | --- | --- | | | 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 | 属企业）不得为他人取得本公司或者 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-080 超讯通信股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-078 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下 决议： （一）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 具体内容详见上海证券交易所 ...

1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 （2024 年 12 月拟修订） 二○二四年十二月 第二条 超讯通信股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由广东超讯通信技术有限公司依法变更设立，广东超讯通信技术有限公司的原 有股东即为公司发起人；公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为91440101708385815B。 第三条 公司于 ...