证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-049 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司监事会 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； 2024 年 7 月 17 日 （二）本次会议的通知和材料于 2024 年 7 月 17 日以书面方式向全体监事发 出； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于追认关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开； ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-050 超讯通信股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间，超讯通信股份 有限公司（以下简称"公司"）向江苏盈讯信息技术有限公司（以下简称"江苏盈 讯"）采购通信网络建设、维护等服务，交易总金额为 22,674.61 万元。 由于公司现任董事周威先生曾为江苏盈讯大股东（持股 80%）和执行董事， 其于 2023 年 5 月退出江苏盈讯。2023 年 12 月，公司董事会换届选举，周威先生被 选举为新一届董事，任职期间 2023 年 12 月 22 日起至 2026 年 12 月 22 日止，根据 《上海证券交易所股票上市规则》，江苏盈讯自 2022 年 12 月 22 日起至 2024 年 5 月 26 日为公司关联方，故公司与江苏盈讯上述交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-051 超讯通信股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于超讯通信股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的回复意见 XYZH/2024GZAA1F0802 超讯通信股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部于 2024 年 6 月 21 日出具的上证公函【2024】0843 号《关于超讯通信股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称"监管工作函"），作为 超讯通信股份有限公司（以下简称"超讯通信"）的审计机构，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"、"会计师"或"我所"）根据监管工作函 的相关要求，对有关问题进行了认真核查，并逐项予以落实和回复如下： 1、年报披露，公司前五大供应商采购金额为 7.27 亿元，占年度采购总额的 39.25%， 报告期无关联方采购。但根据公司前期信息披露，公司多名员工曾为公司通信技术服务 业务供应商的股东或员工，涉及供应商共 10 家，其中江苏盈讯信息技术有限公司（以 下简称江苏盈讯）等 5 家公司均曾名列公司近三年前五大供应商。此外，相关供应商注 册资本普遍较低，与公司交易规模不匹配。如，公司 2021 年至 20 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-047 超讯通信股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月16日收到 副总经理王清涛先生的书面辞职报告。王清涛先生因个人原因申请辞去所担任的 公司副总经理职务，辞职后王清涛先生不再担任公司及子公司任何职务。根据相 关法律法规及《公司章程》的规定，王清涛先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截止本公告披露日，王清涛先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行 的承诺事项。公司董事会谨此向王清涛先生担任副总经理期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 ...

超讯通信股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：超讯通信股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：超讯通信 股票代码：603322 信息义务披露人：岳颋 住所：江苏省苏州市******402 室 通讯地址：江苏省苏州市******402 室 股份变动性质：增持 签署日期：2024 年 7 月 1 信息义务披露人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在超讯通信股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在超讯通信股份有 ...

简式权益变动报告书 上市公司：超讯通信股份有限公司 上市地：上海证券交易所 股票简称：超讯通信 股票代码：603322 信息披露义务人：梁建华 住所：广州市越秀区****楼 简式权益变动报告书 超讯通信股份有限公司 通讯地址：广州市越秀区****楼 一致行动人一：梁刚 住所：北京市海淀区****号 通讯地址：北京市海淀区****号 一致行动人二：梁益钧 住所：四川省崇州市****号 通讯地址：四川省崇州市****号 股份变动性质：减持 签署日期：2024 年 7 月 1 简式权益变动报告书 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 11 | | 第八节 | 备查文件 13 | | 附表： | 简式权益变动报告书 14 | 简式权益变动报告书 信息义务披露人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-046 超讯通信股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次协议转让完成后，公司控股股东梁建华先生及其一致行动人合计持 有公司股份比例由 26.83%减少至 20.48%。 一、本次协议转让的基本情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日收到控 股股东梁建华先生的通知，梁建华先生与岳颋先生于 2024 年 7 月 12 日签署了 《股份转让协议》，约定梁建华先生拟以协议转让方式将其持有的公司 10,000,000 股股份（占公司总股本的 6.35%）以每股 25.84 元的价格转让给岳颋 先生，转让价款总额为人民币 258,400,000.00 元。 本次协议转让完成前，梁建华先生持有公司股份 42,285,000 股，占公司总 股本的 26.83%，岳颋先生未持有公司股份；本次协议转让完成后，梁建华先生 持有公司股份 32,285,000 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-045 超讯通信股份有限公司 股东减持股份计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况:本次减持股份计划实施前，超讯通信股份有限公司 （以下简称"公司"）股东广州诚信创业投资有限公司（以下简称"广州诚信"） 持有公司股份 640,953 股，占公司总股本的 0.41%。 减持计划的实施结果情况: 公司于 2024 年 5 月 9 日披露了《股东减持股 份计划公告》（公告编号：2024-027），广州诚信拟通过集中竞价和大宗交易方式 合计减持不超过 640,953 股，占公司总股本比例为 0.41%。 公司于 2024 年 7 月 11 日收到广州诚信关于本次减持实施情况的《告知函》， 其在上述减持计划实施期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 640,953 股，占公司总股本的 0.41%，本次减持计划已实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况 | | | | | | 减持 | | | | | - ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-044 超讯通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,529,891 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.6189 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二) 股东大 ...