!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./0123456789 2024 :;<=>?4@ABC D)EFG 国枫律股字[2024]C0091 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统和 1 互联网投票平台予以认证； 3．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3,600 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。 2024 年半年度业绩预盈公告 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润 2,550 万元到 3,550 万元。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,550 万元到 3,550 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）每股收益：-0.24 元。 公司目前已形成智算和信通两大业务板块布局。报告期内，公司业绩预盈的 主要原因：一是公司继续大力拓展智算业务，并在报告期内实现了智算业务稳步 增长的同时提升了公司整体毛利率水平；二是智算业务具有回款周期短的特点， 本期应计提坏账金额较上年同期减少。 公司不存在影响本次业绩预盈公告内容准确性的重大不确定因素。 以上预告数据仅为初步核算 ...

超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 一、现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日，14 点 30 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规和《超讯通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 超讯通信股份有限公司 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利于公司的 持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-039 超讯通信股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 6 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：超讯通信股份有限公司组织架构图 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，满足实际业务管理需要，结合未来发展规划， 现增设"智算事业部"，并将原综合部的"采购中心"改为"采购部"，设为 一级部门。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产 经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 ...

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-041 超讯通信股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 26 日和 2023 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的 议案，根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 7 月 1 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-037 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2024 年 6 月 22 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下 决议： 1、审议通过 ...

（二）本次会议的通知和材料于 2024 年 6 月 22 日以书面方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开； 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-038 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； 2024 年 6 月 24 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 超讯通信股份有限公司监事会 （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 26 日和 2023 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的 议案，根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-040 超讯通信股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的公 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-042 超讯通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...