| 证券代码：603323 | 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：113516 | 转债简称：苏农转债 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 1,211,408,000 元苏 农转债转为本行 A 股普通股，累计转股数为 191,074,293 股，占苏农转 债转股前本行已发行普通股股份总额的 13.19%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的苏农转债金额 为 1,288,592,000 元，占苏农转债发行总量的 51.54%。 为5.67元/股；2020年7月2日，因本行实施2019年度利润分配方案，"苏农转债" 的转股价格由5.67元/股调整为5.52元/股；2021年6月8日，因本行实施2020年度 利润分配方案，"苏农转债"的转 ...

本行第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日在本行东太湖办公大楼 427 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。本次会议应到监事 9 名，实际到会监事 9 名。会议由监事孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定， 会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于选举第七届监事会监事长的议案 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-050 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）监事 会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举孙开年先生担任本行第七届监事会监事长，任期与第七届监事会任期一 致。 主任委员：束兰根 履职尽职监督委员会：杨相宁、刘琼、王渝涵、王轩赵 主任委员：杨相宁 孙开年先生，1972 年 2 月出生，江苏溧水人，本科学历，助理经济师。1995 年 8 月参加工 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《中 国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等有关法律 法规、规范性文件及《江苏苏州农村商业银行股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")规定,作为江苏苏州农村商业银行股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅公司第七届董事会第一 次会议相关事项后,基于独立判断的立场,本着审慎负责的态度,对 公司聘任高级管理人员发表如下独立意见; 1. 本次高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效,符合有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。 2. 经审核,庄颖杰先生、夏立军先生、沈志超先生、缪钰辰女士、 邱萍女士、陆颖栋女士、姚怀来先生、倪正华先生、奚少敏先生的聘 任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定,具备担任公司高级 管理人员的资格和条件,未发现法律法规、规范性文件及《公司章程》 规定的不适合担任相应职务的情形,不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情形。 3. 同意聘任庄颖杰先 ...

苏农银行临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：江苏苏州农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏苏 州农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接 受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-048 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 10888 号公司 5 楼 报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,460,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.2166 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定，大会主持情况等 ...

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-049 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 庄颖杰先生，1975 年 11 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，高级 经济师。1992 年 11 月参加工作，历任八都农村信用社记账员；吴江农村信用联 社财务科办事员，营业部大发分社主办会计；八坼农村信用社副主任；吴江农 村商业银行国际业务部副主任、主任，桃源支行行长；吴江农村商业银行党委 委员、副行长、党委副书记、行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、董事、 行长。截至目前，庄颖杰先生持有本行股份 93.4009 万股，除担任本行党委副 书记、董事、行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他 有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等 规定。 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 27 日 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 议案一：关于董事会换届选举的议案 | 4 | | 议案二：关于监事会换届选举的议案 | 10 | | 议案三：关于制定《2023-2025 年资本管理规划》的议案 | 13 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14：30 现场会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 10888 号 5 楼报告厅 主 持 人：董事长徐晓军 1 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、宣读股东大会注意事项 四、审议各项议案 1、关于董事会换届选举的议案； 2、关于监事会换届选举的议案； 3、关于制定《2023-2025 年资本管理规划》的议案。 五、股东发言及提问 六、投票表决、计票 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 编号：2023-010  特定对象调研  分析师会议 投资者关系  媒体采访  业绩说明会 活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  券商策略会 参与单位名称 中泰证券、易方达基金、中庚基金 活动时间 2023年12月14日 下午14:00-15:30 活动形式 现场调研 上市公司接待人员 董事会秘书、董办工作人员 投资者关系活动主 一、今年以来企业端贷款投放情况如何？有何具体举措推动投放？ 要内容介绍 答：截至 2023 年 9 月末，本行对公贷款余额 744.04 亿元，较年初增加 89.18亿元，增长13.62%。作为地方法人银行，本行坚持打造“中小企业金融服 务管家”，多措并举加大对中小企业、民营企业金融支持力度，助推企业高质量发 展。一是不断创新各类信贷产品，强化对中小企业客户的金融支持，通过自主创设、 ...

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，本行于 2023 年 12 月 12 日召开第五届第十五次职代会暨第五届第十五次工代会，选举孙开 年先生、王轩赵先生及许彬先生为公司第七届监事会职工监事，职工监事任期 与第七届监事会任期相同。 第七届监事会职工监事简历如下： 孙开年，男，1972 年 2 月出生，江苏溧水人，本科学历，助理经济师。 1995 年 8 月参加工作，历任溧水农村信用联社共和信用社会计、信贷员，云鹤 信用社信贷员，办公室秘书、副主任、主任，东庐信用社主任，中山信用社主 任；溧水农村商业银行秦淮支行行长，董事会秘书、党委委员；江苏省农村信 用社联合社监察室挂职，监察室高级主管，纪律监督室高级主管；省委巡视办 借调；省纪委监委派驻省联社纪检监察组纪检监察员；高淳农村商业银行党委 委员、纪委书记、监事长；中央纪委国家监委第十三审查调查室借调；江苏省 纪委监委第十三监督检查室借调。现任本行党委委员、纪委书记。截至目前， 孙开年先生未持有本行股份，除担任本行党委委员、纪委书记以外，与本行不 存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒， 其任职资格符合《公司法》《银 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董事会 提名及薪酬委员会关于独立董事候选人的审查意见 2023 年 12月 08 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定, 我们作为江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董事会提名 及薪酬委员会委员,对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届 的方案》中独立董事候选人的简历和相关资料进行了审核,并发表 如下审查意见: 经审查,公司本次董事会换届方案中,独立董事候选人闫长乐 先生、孙杨先生、雷新勇先生、袁渊先生、朱建华先生均具备法律 法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立 董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁 入尚未解除的情形。我们同意闫长乐先生、孙杨先生、雷新勇先生、 袁渊先生、朱建华先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提 请董事会审议。 (此页无正文,为《江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董 事会提名及薪酬委员会关于独立董事候选人的审查意见》签字页) 委员签字: . 3. 26 朱建华 ...