(一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 董事会 (三) 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-046 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 10888 号公司 5 楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

【此页无正文,为《江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事 关于董事会换届方案的独立意见》签字页】 独立董事签字: 闫长乐 ada 江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事 关于董事会换届方案的独立意见 2023 年 12月 11 日,江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以 下简称"公司")召开第六届董事会第十八次临时会议,同意董事 会进行换届选举,并提名徐晓军、庄颖杰、沈志超、缪钰辰、陆颖 栋、熊凛、唐林才、陈志明、潘鼎、闫长乐、孙杨、雷新勇、袁渊、 朱建华为公司第七届董事会董事候选人,其中闫长乐、孙杨、雷新 勇、袁渊、朱建华为独立董事候选人。 根据银行业监督管理机构、上海证券交易所及《江苏苏州农村 - 商业银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,作为公司的独立董事,我们在认真审阅公司第七届董事会董 事候选人的个人简历等资料并认真审查提名程序、听取公司董事会 说明的基础上,基于独立判断的立场,本着审慎负责的态度,就公 司董事会本次换届选举及前述人员作为第七届董事会董事候选人事 宜发表如下独立意见: 1. 公司第七届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定。 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事候选人声明 本人闫长乐,已充分了解并同意由提名人江苏苏州农村商业 银行股份有限公司董事会提名为江苏苏州农村商业银行股份有 限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于 ...

1、提名吴菊英为公司第七届监事会股东监事候选人 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-045 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十七次临时会议决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）监事 会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第六届监事会第十七次临时会议于 2023 年 12 月 11 日在本行东太湖办 公大楼 427 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出。本次会议应到监事 9 名，实际到会 监事 9 名。会议由监事长吴大刚先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于监事会换届选举及提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的 议案 2、提名周建英为公司第七届监事会股东监事候选人 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 3、提名王渝涵为公司第 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第六届董事会第十八次临时会议于 2023 年 12 月 11 日在本行东太湖办 公大楼 411 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会 议通知已于2023年12月4日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人， 实际参加表决董事 13 人。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于董事会换届的方案 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-044 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。 1、提名徐晓军为公司第七届董事会执行董事候选人 同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。 2、提名庄颖杰为公司第七届董事会执行董事候选人 同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。 3、提名沈志超为公司第七 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 编号：2023-009  特定对象调研  分析师会议 投资者关系  媒体采访  业绩说明会 活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  券商策略会 参与单位名称 华泰证券、鹏华基金 活动时间 2023年12月6日 上午10:00-11:30 活动形式 现场调研 上市公司接待人员 董事会秘书、证券事务代表 投资者关系活动主 一、贵行明确在未来五年要实施的“三一五发展战略”的具体内涵是什么？ 要内容介绍 答：今年是本行新一轮战略规划起始之年，通过对市场环境、风险偏好、资本状 况、自身能力等方面的客观深入分析，本行制定了《2023-2027年发展战略规 划》，明确在未来五年实施“三一五发展战略” ，即：建设“三个银行”，争做走 在行业前列的标杆银行、社会倍加认可的价值银行、员工更多获得的幸福银行；打造 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 编号：2023-008  特定对象调研  分析师会议 投资者关系  媒体采访  业绩说明会 活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  券商策略会 参与单位名称 线上投资者 活动时间 2023年12月1日 上午10:00-11:00 活动形式 上证路演中心网络互动 活动地点 上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长徐晓军先生、行长庄颖杰先生、独立董事朱建华先生、董事会秘书陆颖栋女士、 上市公司接待人员 计划财务部总经理顾建忠先生 投资者关系活动主 本行主要就2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 要内容介绍 互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。 ...

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-043 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本行邮箱 office@szrcb.com 进行提问。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本行已于 2023 年 10 月 31 日发布《2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解本行 2023 年 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2023 年第三季度报告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 | 一、重要内容提示……………………………………………………….…2 | | --- | | 二、主要财务数据………………………………………………………….3 | | 三、股东信息…………………………………………………….…………5 | | 四、补充资料………………………………………………………….……7 | | 五、季度财务报表………………………………..…………………………9 | 1 2023 年第三季度报告 一、重要内容提示 2023 年第三季度报告 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 （二）公司负责人徐晓军、行长庄颖杰、主管会计工作负责人缪钰辰及会计机构负 责人（会计主管人员）顾建忠保证季度 ...

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 监事会对本行 2023 年第三季度报告进行了审核，并出具如下审核意见： 1、《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章 程和公司相关内部管理制度的规定； 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-042 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）监事 会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第六届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日在本行东太湖办公大 楼 427 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场会议方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出。本次会议应到监事 9 名，实际到 会监事 9 名。会议由监事长吴大刚先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、2023 年第三季度报告审核意见 2、《2023 年 ...