本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江鼎力机械股份有限公司拟股权收购 所涉及的 California Manufacturing and Engineering Co.,LLC 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 060040 号 银信资产评估有限公司 2023 年 10 月 26 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202302439 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-060049 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2023)第060040号 | | 报告名称: | 浙江鼎力机械股份有限公司拟股权收购所涉及的 California Manufacturing and Engineering | | | Co.,LLC 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 680,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月26日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 翟潇磊 (资产评估师) ...

浙江鼎力机械股份有限公司 关于收购境外公司股权的公告 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步完善海外市场布局，加快实现公司战略目标，公司于 2023 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第十四次临时会议审议通过以 23,147,080 美元收购 CMEC 公司 24.8%股权事项，上述交易已于 2023 年 10 月交割完成，公司现已 持有 CMEC 公司 49.8%股权。2023 年 10 月 30 日，浙江鼎力与 CMEC 公司股东授 权代表 Richard F. Spencer 签署了《股东权益购买协议》，浙江鼎力拟以自筹 资金 46,854,170 美元购买 CMEC 公司 50.2%股权。本次交易完成后，浙江鼎力将 持有 CMEC 公司 100%股权。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第五次会议，会议以 9 票同 意、0 票反 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------- ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0514 号 致：浙江鼎力机械股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-039 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,512,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.6562 | 2、 议案名称：关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决 方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 投资者关系活动记录表  公司现场接待 □电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他（） 参与单位名称 中泰证券 时间 2023年9月27日 地点 公司会议室 接待人员姓名 证券事务代表：汪婷女士 一、参观工厂及年产4000 台大型智能高空作业平台项目 二、提问 1、高空作业平台在海外成熟市场的应用场景是否更加广泛？海外成熟客户 在购买新机时更关注哪些方面？ 答：在海外成熟市场，高空作业平台产品下游应用领域广泛且分散，主要 应用于工业领域、商业领域和建筑领域，覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护、 仓储物流、石油化工、船舶生产与维护等场景。海外成熟客户更加关注生产商 的产品创新力、品牌影响力，重视产品品质、残值及流通性。近年来随着碳排 放要求提升，海外成熟客户对在产品安全性、节能减排及电动化等方面提出了 投资者关系活动 更高要求。 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 投资者关系活动记录表  公司现场接待  电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他（） 安信证券、易方达基金、泰康资产、海通证券、财通证券、华夏基金、长城基 金、宝盈基金、东方阿尔法基金、丹奕投资、长江资管、平安资管、杭银理 财 、 重 阳 投 资 、 Vontobel Asset Management 、 AIIM Investment Management 、 FUH HWA SITE AM (HK) LTD 、 Neuberger & Berman 、 OP Investment Management Limited、Protium Capital、Sumitomo Mitsui DS AM CO、TD Asset Management、Taikang Insurance Group Inc、Templeton Emerging Markets GRP 、 Tokio Marine Asset Management 、 Value 参与单位名称 Partners、Allianz Asia、Cathay Life ...

会议资料 二〇二三年十月十日 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日(星期二)14：30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂四楼会议室。 会议主持人：董事长许树根先生。 会议议程: 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读浙江鼎力 2023 年第一次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法； 五、宣读议案： 1. 《关于吸收合并全资子公司的议案》 2. 《关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案》 六、股东讨论并审议议案； 七、现场以记名投票表决议案； 八、与会代表休息（工 ...

2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂四楼会议室 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-038 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

一、关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的独立意见 本次调整担保事项是为了更好满足公司业务发展需要，有利于促进市场销售， 公司及全资子公司为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值 担保、银行按揭担保等），调整后担保总额度不超过人民币 4 亿元，有助于解决 客户融资需求，满足业务发展需要。本次调整担保事项符合有关法律、法规的规 定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形， 我们同意本次调整担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：傅建中 王宝庆 瞿丹鸣 2023 年 9 月 22 日 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎力"）的独立董 事,我们根据 《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《公 司章程》的有关规定，对公司第五届董事会第三次会议所议事项进行了认真审查， 基于独立判断，发表如下独立意见： ...