证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-036 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎力"）第五届董事会 第三次会议的通知于 2023 年 9 月 15 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案》 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提 供担保的议案》，同意公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司 产品的优质客户银行按揭融资 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-035 为满足上海鼎策的生产经营需要，2023年9月12日，公司与渤海银行股份有限 公司杭州分行（以下简称"渤海银行"）签署了《保证协议》（编号：渤杭分保字 （2023）第20号），为上海鼎策向渤海银行申请总额不超过人民币贰亿元整的银行 授信提供连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议和2023年5月31日召 开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司为上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保， 该担保事项下担保总额不超过20亿元人民币，有效期自股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年。上述事项详见 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-034 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 1 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一)至 9 月 15 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 dingli@cndingli.c om 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江鼎力 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,301,761,0 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 159 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬 ...

第一条 为加强浙江鼎力机械股份有限公司（以下称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司真 实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《浙江鼎力机械股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本制度。 浙江鼎力机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者投 资取向的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应 当在第一时间将有关信息向公司董事长或董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及分公司、子公司、参股公司。本制度所称"内 部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司负责人； （三）公司控股子公司的负责人、董事、监事、高级管理人员； ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-030 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 的通知于 2023 年 8 月 5 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2023 年 8 月 16 日 在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 法规的相关规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2023 年半年度 的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报 告编制和审议的人员有违反 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-031 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月 修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636 号《关于核准浙江鼎 力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票 方式发行人民币普通股（A 股）20,862,308 股，股票面值为人民币 1 元，发 行价为人民币 71.90 元/股，募集资金总额为人 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-029 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 的通知于 2023 年 8 月 5 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2023 年 8 月 16 日 在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年半年度 报告》及摘要。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过了《关于制定<浙江鼎力机械股份有限公司重大信息内部报 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 吸收合并概述 为优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资 子公司的议案》，董事会同意公司吸收合并全资子公司协恒智能。吸收合并完成 后，协恒智能的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债等其他一切权利和义 务都由浙江鼎力承继。本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次吸收合并事项经公司董事会 审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 二、 合并方基本情况 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-032 8、经营范围：高空作业品平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机 械、液压机械、叉车制造、加工、经销，金属材料、建筑材料、化工原料（除化 学危险品及易制毒化学品）、劳保用品经销，机械设备维修服务，货物进出口。 （依法须经批准的项 ...