法律意见书 致：文灿集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）、《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以 及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受文灿 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、于绍水律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、 表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,551,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.7703 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿 集团股份有限公司会议室 A1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更 新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行股票 的申请已于 2023 年 6 月 12 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 7 月 20 日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。 鉴于公司已于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，根据相关规定， 公司会同相关中介机构对 2022 年度向特定对象发行股票的募集说明书等申请文 件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行股票募集说明书》等相关文件。 公司将根 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | 员姓名、保荐业务执行情况等内容 17 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 19 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 21 | | 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目录 | 碎义 苹果 … | | --- | | 第一节本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 . | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 | | 四、本次募集资金用途概况 | | 五、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. （中国广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号） 2022年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 文灿集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

文灿集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 6-1-1 文灿集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 108 | | 补充资料 | | | --- | --- | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | 6-1-2 审计报告 安永华明（2024）审字第70044603_B01号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了文灿集团股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公 ...

文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司向特 定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件 的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司现调整本次向特定对 象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币 350,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 130,000.00 万元（含本数），本 次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，具体如下： | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 拟投入募集资金金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额（万元） | 调整前 | 调整后 | | 1 | 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,106.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | | 2 | 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,050.00 | 100,000.00 | 40,000.00 | | 3 | 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议 案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司 的实际情况，公司现调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本 次募 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事会 主席赵海东先生召集和主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议 案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司 的实际情况，公司现调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本 次募集资金规模从不超过人民币 350,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 130,000.00 万元（含本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应 调整，具体如下： | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | ...