重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-039 莱克电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 470,641,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0351 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 本次会议由董事长倪祖根先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会 议室 (三) ...

上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：莱克电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受莱克电气股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《莱克电 气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with an expected relative stock price return of over 20% within 6 months [4][8] Core Views - The company's export business achieved restorative growth, with home appliance exports increasing by over 30% YoY in H1 2024 [7] - Cross-border e-commerce revenue grew by approximately 30% YoY, showing rapid growth [7] - The company's three major businesses continue to develop, with strong performance in its own brand "Biyunquan" and cross-border e-commerce [8] - The report forecasts net profit attributable to the parent company of 1.24/1.41/1.60 billion yuan for 2024-2026, with corresponding P/E ratios of 10.2x/9x/7.9x [8] Financial Performance - In H1 2024, the company achieved revenue of 4.75 billion yuan, up 15.5% YoY, and net profit attributable to the parent company of 600 million yuan, up 1.4% YoY [13] - Q2 2024 net profit attributable to the parent company decreased by 16.2% YoY, mainly due to reduced foreign exchange gains compared to the same period last year [14] - The company's revenue is expected to grow from 8.91 billion yuan in 2022 to 12.93 billion yuan in 2026, with a CAGR of 12.9% [10] - Net profit margin is expected to remain stable at around 12.2-12.4% from 2024 to 2026 [23] Business Segments - Home appliance export business: Revenue increased by over 30% YoY in H1 2024 [7] - Core components business (motors and aluminum alloy precision parts): Revenue grew by over 10% YoY [7] - Cross-border e-commerce: Revenue increased by approximately 30% YoY [7] Valuation Metrics - P/E ratio is expected to decline from 10.18x in 2024 to 7.88x in 2026 [10] - P/B ratio is forecasted to decrease from 2.27x in 2024 to 1.47x in 2026 [10] - EV/EBITDA is projected to improve from 6.29x in 2024 to 3.17x in 2026 [10] Industry Outlook - The company operates in the home appliances/small appliances sector [16] - The report maintains a "Buy" rating for the industry, expecting the industry index to rise by more than 5% in the next 6 months [4]

Q2 出口增长提速，汇兑压力集中释放 Q2 家电出口增长提速，汇兑损益基数压力集中释放 上半年公司预计实现营收同比+15.49%，分业务看，家电出口业务收入同比 增长超 30%（24Q1：约 20%），受益于海外客户补库存 2 季度该业务收入 增长提速；核心零部件业务收入同比增长超 10%，跨境电商业务收入同比 增长约 30%，延续较好的增长态势。 加快全球化产能布局，强化外循环 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 会计年度 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 人民币百万 ) | 8,910 | 8,792 | 10,169 | 11,086 | 12,546 | | +/-% | 12.14 | (1.33) | 15.66 | 9.02 | 13.17 | | 归属母公司净利润 ( 人民币百万 ) | 982.88 | 1,117 | 1 ...

本公告所载 2024 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务 所审计，具体数据以公司 2024 年半年度的定期报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 \n调整后 | \n调整前 | 增减变动幅度 \n（％） | | 营业总收入 | 474,977.09 | 411,266.58 | 365,012.83 | 15.49 | | 营业利润 | 68,345.20 | 64,846.69 | 62,665.04 | 5.40 | | 利润总额 | 68,273.52 | 64,925.56 | 62,761.55 | 5.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 60,269.89 | 59,465.17 | 57,399.40 | 1.35 ...

莱克电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二零二四年七月 | . | 4 | 4 | œ | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | > | | | | | | 一、2024年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 5 | 莱克电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上 市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法 律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机 或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大 ...

| 信永 中 和 合 六 中 中 中 中 中 中 中 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants| 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》专项回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 我们收到了莱克电气股份有限公司（以下简称公司或莱克电气公司）转来的贵部 "上证公函【2024】0769 号"《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（以下简称监管工作函），针对监管工作函中要求会计师发表意见的事 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）于近日收到上海 证券交易所上市公司管理一部下发的《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0769 号）（以下简称"工作函"）。 根据工作函的要求，公司会同相关人员及年审会计师事务所就工作函提出的问题进 行了认真核查和分析，现对相关问题回复如下： 问题 1.关于货币资金。年报显示，公司 2023 年年末持有货币资金 58.88 亿元， 同比增长 31.43%，其中，外币货币资金 53.19 亿元，同比增长 52.93%。付息债务方 面，除可转债外，公司 2023 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 ...

莱克电气股份有限公司 章 程 中国·苏州 二零二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第 ...