| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行 现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及子公司 正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行 现金管理。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 1 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影 响公司及子公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用 情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对莱克电气在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可［2022］2065 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元 ...

莱克电气股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董 事出具的《莱克电气独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告》,莱克电气 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事顾建平、威振东、 张鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 顾建平、威振东、张鹏在 2024年度期间担任公司独立董事,任职时间均为 2024年1月1日-2024年12月31日,经核查上述人员的任职经历以及签署的相 关自查文件,在 2024年度期间,顾建平、戚振东、张鹏未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及公司主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 莱克申气股份有限 ...

关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为降低汇率及利率对 公司及子公司经营的影响，公司及子公司拟根据实际情况，围绕日常经营业务， 适时开展金融衍生品业务。对于上述金融衍生品业务，公司编制了可行性研究分 析报告，具体如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较 大，主要以美元、欧元等外币结算为主，为有效规避和应对汇率波动等对公司及 子公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟通过 金融衍生品业务进行汇率及利率风险管理。 莱克电气股份有限公司 （二）交易金额及期限 申请交易额度为任意时点最高余额不超过5亿美元（或等值外币），在授权 期限内该额度可循环使用。拟开展的金融衍生品业务期限匹配实际业务需求期 限，一般不超过一年，本次开展的金融衍生品业务授权期限自2024年年度股东大 会审议通过之日至2025年年度股东大会决议之日期间。 （三）交易业务品种和交易方式 公司拟开展的金融衍生品业务只限于公司及子公司生产经营所使用的主要 结算货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关 ...

2024年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前言 2024 年度社会责任报告 《莱克电气股份有限公司2024年度社会责任报告》是莱克电气股份有限公司 （以下简称"公司"）第十次向社会发布的社会责任报告，报告时间范围为2024 年1月1日至2024年12月31日，本报告旨在真实反映公司在履行社会责任方面的具 体情况，从社会责任角度总结公司2024年在从事经营活动中，对公司股东、员工、 客户等方面所做工作。公司希望借此报告，进一步加强与社会各界的联系，增强 社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳定发展。 二、公司概况 莱克电气是以高速电机为核心技术，以家居清洁、空气净化、水净化、厨房 电器等绿色智能小家电以及园林工具及其核心零部件为主营业务的研发制造商。 公司自成立以来，坚持以创新驱动发展，不断变革创新，与时俱进，深刻洞 察市场潜在需求和国内外宏观经济的变化，不断开拓新业务，致力于业务和经营 的不断转型。从专业化到多元化，从贴牌到创立自主品牌，从消费品业务进军到 汽车零部件 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：网络平台在线交流互动 投资者可于 2025 年 04 月 16 日(星期三)至 2025 年 04 月 28 日(星期 一)16:00 前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 lexy@kingclean.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）将分别于 2025 年 4 月 16 日和 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"） 《募集资金管理办法》等相关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元 ...

莱克电气股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 重要内容提示: 被担保人名称：莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电 气"）或莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称"绿能科技"）的全资子 公司苏州金莱克精密模塑科技有限公司（以下简称"精密模塑"）、CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM（以下简称"梵克罗越南"）、CÔNG TY TNHH KINGCLEAN VIỆT NAM（以下简称"莱克越南"）、KINGCLEAN ELECTRIC （THAILAND） Co., Ltd.（以下简称"莱克泰国"）、PGI AUTO COMPONENTS (THAILAND) Co., Ltd.（以下简称"帕捷泰国"）、KINGCLEAN HOLDINGS SG ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地促进公司业务发 展，缓解阶段性资金需求压力，向关联方尼盛家居（苏州）有限公司（以下简称 "尼盛家居"）、西曼帝克品牌管理有限公司（以下简称"西曼帝克品牌"）、 苏州尼盛广场有限公司（以下简称"尼盛广场"）和苏州工业园区尼盛商业管理 有限公司（以下简称"尼盛商管"）申请总额不超过人民币8亿元的借款额度， 主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金，该关联交易不影响公司的独立 性。 除本次关联交易外，2024年1月1日至2024年10月31日，公司向尼盛家居 累计借款金额为人民币3亿元，公司已于2024年12月底之前全部还清借款本金及 利息；除上述交易之外，公司及子公司 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程> 的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2024 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售 期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见， 公司监事会对首次授予部分第四个限售期解除限售事项进行了核查。公司本次 ...