莱克电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定，莱克电气董事会审计委员会就 2024 年度工 作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事戚振东先生、张鹏先生 和副董事长王平平先生组成，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会 2024 年度共召开五次会议： 1、2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 2、2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并 以募集资金等额置换的议案》。 3、2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过 了《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | 莱克电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 13 点 00 分 召开地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 5 月 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 15 日在公司会议 室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐 大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案需要提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案需要提交股东大会审议。 表决结果 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 15 日在公司会议 室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中 长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 公司已于 2024 年 11 月 8 日实施了 2024 年半年度利润分配，已派发现金红 利 860,268,135 元（含税），则公司 2024 年度现金分红总额 860,268,135 元（含税）， 占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例 69.92%。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度拟不进行现金分 红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 公司已于2024年11月8日实施了2024年半年度利润分配，已派发现金红利 860,268,1 ...

莱克电气股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603355 公司简称：莱克电气 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 莱克电气股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人徐殿青及会计机构负责人（会计主管人员） 姜皓 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度公司利润分配方案为：基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目 的积极推进，公司2024年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股 本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中长期发展战略的顺 利实施以及持续、健康发展提供可 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 49095.68万股，累计占流通股比： 85.97%，较上期变化： -203.66万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 2.1400 | 1.9500 | 9.74 | 1.7900 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.44 | -100 | 6.45 | | 每股公积金(元) | 1.83 | 1.49 | 22.82 | 1.49 | | 每股未分配利润(元) | 5.14 | 4.50 | 14.22 | 3.55 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 97.65 | 87.92 | 11.07 | 99.37 | | 净利润(亿元) | 12.3 | 11.17 | 10.12 | 10.3 | | 净资产收益率(%) ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下 简称"莱克转债"）自 2023 年 4 月 20 日起开始转股，截至 2025 年 3 月 31 日， 累计已有 138,000 元"莱克转债"转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 4,284 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00074630%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"莱克转债" 金额为 1,199,862,000 元，占"莱克转债"发行总额的 99.9885%。 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司股东 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电 气"）副总经理张玉清先生直接持有公司股份 418,000 股，占公司股份总数的 0.0729%。张玉清先生目前所持有的全部股份均来源于公司股权激励及资本公积 转增股本。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张玉清 | 董事、监事、高级管 理人员 | 418,000 | 0.0729% | 其他方式取得：418,000 股 | 注：其他方式取得系股权激励以及资本公积转增股本取得的股份。 上述减持主 ...