| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 2025年4月11日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度预计日 常关联交易的议案》，审核意见为：上述事项所涉及的关联交易事项为公司正常 经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格 公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司 利益和全体股东合法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规 定。我们同意该关联交易事项，并将《关于公司2025年度预计日常关联交易的议 案》提交公 ...

莱克电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 关于莱克电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/ ...

莱克电气股份有限公司 公司及子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务基本情况：公司及子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品 业务，申请交易额度为任意时点最高余额不超过 5 亿美元（或等值外币）， 在授权期限内该额度可循环使用，具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的金融 衍生产品或产品组合等业务。 履行的审议程序：本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议和 第六届监事会第十二次会议审议通过。该等业务不构成关联交易，议案尚需 提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为 基础，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但仍可能存在一定的市场 风险、操作风险等可能存在的风险。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二 ...

公司代码：603355 公司简称：莱克电气 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 莱克电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

莱克电气股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 莱克电气股份有限公司 莱克电气股份有限公司全体股东: 我们对后附的莱克电气股份有限公司(以下简称莱克电气公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〈以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告〉执 行了鉴证工作。 莱克电气公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在 ...

（一）机构信息 1. 基本信息 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 ...

公司代码：603355 公司简称：莱克电气 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：詹军、刘向荣 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 莱克电气合并上海帕捷所 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、倪嘉 | 中盛评报字【2025】 | | 可回收金额 | 不低于 | 135,000 | 万元 | | 形成的商誉及相关资产组 | | | 第 0074 | 号 | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | ...

莱克电气是一家以高速电机为核心技术，以家居清洁、空气净化、水净化、 厨房电器等绿色智能小家电，园艺工具，以及高速电机、汽车零部件等产品为主 营业务的研发制造商。 公司自成立以来，以"让世界更干净"为使命，以成为全球"清洁之王"为 愿景，坚持创新驱动发展的战略，秉承"持续为目标客户创造价值"和"与众不 同、领先一步"的创新理念，通过研发和掌握电机核心技术，以及产品的品类创 新、技术创新，持续不断地为全球客户提供技术领先的高价值、高质量产品，成 就了公司在清洁电器行业的领导地位。同时，面对严峻复杂的经济形势，公司始 终坚持不断变革创新，与时俱进，深刻洞察市场潜在需求和国内外宏观经济的变 1 化，不断开拓新业务，致力于业务和经营的不断转型。从专业化到多元化，从贴 牌到创立自主品牌，从消费品业务进军到汽车零部件业务，历经三次重大转型升 级，并创新性的提出了"12345"战略。新战略的实施，为莱克电气高质量可持 续发展打开了更广阔的发展空间和业务边界，实现了真正意义上的全球化和一业 为主，多元化生态化发展的新格局。 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-026 | | --- | ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于董事离职暨增补董事、调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，对董事会下设的审计委员会、薪酬 与考核委员会委员进行调整，具体调整情况如下： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长王平平先生书面辞职报告。因个人原因，王平平先生申请辞去公司副董事长职 务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相关职务，辞 职后将不再 ...