| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于诉讼进展的公告 1、案件当事人 原告一：莱克电气股份有限公司 原告二：莱克电气香港有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 进展情况：江苏高院驳回高盛亚洲管辖权异议的上诉，维持苏州中院 2020 年 5 月的原裁定。本裁定为终审裁定。 涉案的金额：人民币 3,923.35 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于该案件尚未开庭审理，目前 暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据 诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。 一、 诉讼案件基本情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 22 日披露了《关 于累计诉讼的公告》（公告编号：2020-001）；于 2020 年 6 月 4 日披露了《关 于诉讼进展的公告》（公告编号： ...

1.请 (亚 )有 5,000,000.00元 (以 1:6.8827汇 ,折 34,茌 13,5oo.00元 )及 48⒛ oo0元 :莱 ,住 :江 1乓 : :倪 ,执 :高 (亚 )有 lGo1dman sachs lAsialL。 L。 C.), :香 2号 68楼 :倪 ,董 2.本 :莱 ,住 :香 32号 1期 1010室 : ,否 ,因 ,双 ,莱 ,苏 ,担 ,不 ,不 ,高 ,双 250万 ,开 ,交 ,两 ,莱 ,但 , 18年 9月 ,原 600多 500万 ,并 19年 1月 ,追 3400多 ,同 ,要 基于避免汇率波动风险的现实需求,以及对高盛亚洲公司在外汇 风险管理方面的专业技能和其作为国际著名投行信誉的信赖,莱克电 气公司在对金融工具缺乏专业知识的情况下,完全接受高盛亚洲公司 的设计和安排,指令莱克香港公司与高盛亚洲公司的关联公司高盛国 际签署了固定格式英文版本的 ISDA 主协议。莱克电气公司并按照高 盛亚洲公司的要求,在其提供的固定格式英文版《担保函》样稿上盖 章,作为向外汇管理部门商询审批备案时所出示的拟担保文件样稿。 2 / 4 I/4 (下 )是 A股 ,主 ,产 ...

中华人民共和国 江苏省苏州市中级人民法院 == n 民事裁定书 more somal @ (2021)苏 05 认港 1 号之二 申请人:高盛国际(Goldman Sachs International),住所 地大不列颠及北爱尔兰联合王国伦敦鞋巷 25号李子树大楼 (Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom) . 代表人:Kyle Williams,董事总经理。 委托诉讼代理人:刘畅,北京市中伦律师事务所律师。 委托诉讼代理人:魏国俊,北京市中伦(上海)律师事务所律 师。 被申请人:莱克电气股份有限公司,住所地中华人民共和国江 苏省苏州新区向阳路1号。 法定代表人:倪祖根,董事长。 委托诉讼代理人:邵雪明,北京市百瑞(苏州)律师事务所律 师。 委托诉讼代理人:叶晓彗,江苏名古城律师事务所律师。 申请人高盛国际(Goldman Sachs International)与被申请 人莱克电气股份有限公司(以下简称莱克公司)申请认可和执行香 港特别行政区仲裁裁决一案,本院于2021年3月25日立案后依法 组成合议庭进行了审查。本案现已审查终结。 申请人 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司香港仲裁裁决的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的仲裁阶段：已裁决，2020 年 11 月 23 日香港国际仲裁中心 作出裁决，江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）对 Goldman Sachs International（以下简称"高盛国际"或"申请人"）向苏州中院申请认可和 执行香港特别行政区仲裁裁决一案作出裁定。 上市公司所处的当事人地位：莱克电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"莱克电气"）为被申请人。 涉案的金额：40,342,030.97 美元（①债项 34,521,044.89 美元；②债 项金额的利息（2018 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日）：3,452,104.48 美元； ③应付 HKIAC/A1 ...

单位：元 币种：人民币 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第三季度报告 证券代码：603355 证券简称：莱克电气 莱克电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------ ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室 以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐 大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会对《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》进行了审核， 并发表了书面审核意见： 承担个别及连带责任。 （具体内容详见上海证券交易所网站：http：// ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于调整公司2023年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2023年4月25日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十 二次会议均审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。在审议 时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 1 是否需要提交股东大会审议：否 是否对关联方形成较大的依赖：否 需要提请投资者注意的其他事项：无 交易决策制度》和《上海证券交易所股票上市规则》，公司此次调整预计日常关 联交易事项不需要提交公司股东大会审议。 董事会召开前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2023年第 一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 一、本次委托理财概况 委托理财受托方：商业银行等金融机构 委托理财金额：总额不超过人民币 10,000 万元（含），在额度内可滚动使用 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品） 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内 履行的审议程序：莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"） 于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会 审议。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）委托理财目的 在投资风险可控且不影响 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度 不超过 10,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月 内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。 1 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 ...

莱克电气股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 莱克电气股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立莱克电 气股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策 ...