证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-004 华达汽车科技股份有限公司 关于增选非独立董事及独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 15 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增 选非独立董事及独立董事候选人的议案》和《关于修改公司章程的 议案》。 本事项经公司第四届董事会提名委员会审核通过并同意提交董 事会审议。提名委员会意见如下： 特此公告。 经审核 2 名董事候选人的经历及相关背景，我们认为，公司对非 独立董事及独立董事候选人的提名方式和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。2 名候选人不存在《公司法》以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定 的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件， 能够胜任所聘岗位职位的要求。我们同意将陈家卓、吴卫民作为公司 董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会审议。 独立董事候选人的任职资格需 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-005 华达汽车科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对 公司章程进行修改。 具体修改内容如下： | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由九名董 | 第一百一十条 董事会由十一名 | | 事组成，其中 3 名为独立董事。 | 董事组成，其中四名为独立董 | | 董事会设董事长一人。 | 事。董事会设董事长一人。 | 此议案需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上表决通过。 特此公告。 2024 年 1 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 15 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司 章 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-002 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议于 2024 年 1 月 15 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈 竞宏先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表 决通过如下议案： （一）审议通过《关于增选非独立董事及独立董事的议案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照上海证券交易所《股票上 市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见相关 公告。 公司第四届董事会提 ...

华达汽车科技股份有限公司 章 程 （2024年1月修改） 第一章 总则 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 第 3 页 共 44 页 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华达汽车科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成 立的有限责任公司(以下简称"公司")。 第三条 公司由江苏华达汽配制造有限公司整体变更设立。 第四条 公司于 2016年 12月 28日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次公开发行人民币普通股4,000万股；公司股 票于2017年1月25日在上海证券交易所上市。 第五条 公司的中文名称：华达汽车科技股份有限公司。 公司的英文名称：Huada Automotive Technology Co.,Ltd. 第六条 公司住所：江苏省靖江市江平路东68号。 华达汽车科技股份有限公司城北二工厂住所：江苏省靖江经济开发区 城北园区北 ...

提名人华达汽车科技股份有限公司董事会，现提名吴卫民为华 达汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华达汽车科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华达 汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培 训证明材料，承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事相关培 训。 二、被提名 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-006 华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 下午 3 点 00 分 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-003 华达汽车科技股份有限公司 关于参与投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资 合伙企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步提升华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"华达科技"）综合竞争实力和整体盈利能力，促进公司长 远发展，公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称" 火眼投资"）、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份" ）、安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"中鼎股份"）、无 锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"）、宁波圣龙汽 车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"）、张殚等投资 主体共同签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》，共同投资设立产业投资合伙企业，对汽车产业链相关 标的公司进行投资。 公司拟以自有资金人民币40,000万元参与投资并支付1,600万 元基金管理费，合计出资占标的基金总规模的30.51%。 标的基金为专项投资基金，资金投向青岛鑫诚海顺 ...

华达汽车科技股份有限公司 关于收到问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 9 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"华达科技"）收到上海证券交易所《关于对华达汽车科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的监 管问询函》（上证公函【2024】0014 号）（以下简称"问询函"），现 将内容公告如下： "华达汽车科技股份有限公司： 经审阅你公司披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明 和解释。 1.关于标的公司业绩与交易对方。公司拟通过发行股份及支付现 金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称江苏恒义）44% 股权，交易对方为鞠小平等 5 名自然人股东；同日披露的临时公告称， 公司拟以自有资金购买江苏恒义剩余 10.2%股权，交易对方为宜兴晨 道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宜宾晨道）、 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁 波超兴），宜宾晨 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0014 号 2022 年、2023 年同比大幅增长。 请公司补充披露：（1）结合宜宾晨道、宁波超兴在 2022 年增 资入股后，江苏恒义业绩大幅增长的情况，说明其本次退出是否会 对江苏恒义的客户、订单获取及经营业绩造成重大不利影响，如有， 请提示相关风险，并提出公司拟采取的应对措施；（2）结合宜宾晨 道、宁波超兴入股江苏恒义仅 18 个月便拟退出的情况，说明相关交 易的背景与主要考虑，是否存在"明股实债"的情况，是否存在其 他潜在利益安排；（3）江苏恒义报告期内前五大客户情况，包括客 户名称、关联关系、销售产品、销售金额等，并结合主要客户变动 情况，说明江苏恒义与相关客户的合作是否具有稳定性与可持续性； （4）结合江苏恒义经营与采购模式、收入确认及利润实现方式、在 手订单、客户构成、行业变化、行业地位等变化情况，说明江苏恒 义 2022 年营收增长率大幅高于净利润增长率、2023 年净利润增长 率大幅高于营收增长率的合理性。 2.关于股价情况 2.关于股价情况。因筹划重大资产重组，公司于 2023 年 11 月 18 日申请股票自 2023 年 11 月 19 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-060 华达汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,010,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.03 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈竞宏先生主持。大会以记名投票 与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 律、法规及规范性文件的规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...