日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《日 出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的性质和职权 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成。其中， 独立董事不少于三名，至少包括一名会计专业人士 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-037 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 28 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议 形式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn） 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日出 东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,144,962,421.14, a decrease of 19.82% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,619,421.99, down 86.25% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,364,792.87, a decline of 105.23% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0131, down 86.33% from the previous year[2] - The decline in net profit was primarily attributed to a 19.82% drop in operating revenue, influenced by the real estate industry's performance affecting solar and kitchen appliance businesses[7] - The net profit for Q3 2024 is approximately ¥59.09 million, a decrease from ¥165.49 million in Q3 2023, reflecting a significant decline in profitability[17] - The net profit attributable to shareholders of the parent company is approximately ¥67.26 million, down from ¥169.87 million year-over-year[17] - The total comprehensive income for Q3 2024 is approximately ¥58.65 million, compared to ¥166.51 million in the same period last year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥80,548,886.12, representing a decrease of 139.21% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is approximately ¥3.28 billion, down from ¥3.45 billion in 2023, indicating a decline in cash inflow[18] - The net cash flow from operating activities is negative at approximately -¥80.55 million, contrasting with a positive ¥205.43 million in the previous year[18] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 is approximately ¥1.39 billion, significantly lower than ¥3.08 billion in 2023[19] - The net cash flow from investment activities is approximately ¥156.23 million, a recovery from a negative cash flow of -¥485.63 million in the same period last year[19] - The net cash flow from financing activities is approximately ¥151.71 million, compared to ¥270.63 million in the previous year, indicating a decrease in financing inflow[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to approximately ¥643.80 million, an increase from ¥329.87 million at the end of Q3 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥7,211,729,449.91, an increase of 1.98% from the end of the previous year[4] - Total current assets reached ¥3,056,785,904.26, compared to ¥2,928,733,186.36 at the end of 2023, indicating an increase of about 4.4%[13] - Inventory as of September 30, 2024, was ¥1,053,076,612.65, up from ¥894,677,105.62 at the end of 2023, representing a growth of approximately 17.8%[13] - The company's accounts receivable decreased to ¥314,642,592.61 from ¥388,772,211.71, showing a decline of about 19.1%[13] - Long-term equity investments stood at ¥1,588,236,811.57, slightly down from ¥1,635,121,073.57 at the end of 2023, reflecting a decrease of approximately 2.9%[13] - The total liabilities rose to CNY 3,170,589,755.80, compared to CNY 3,031,403,251.81 in the previous year[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 43,683, with the largest shareholder, Sunrain Holding Group Co., Ltd., holding 462,000,600 shares, representing 56.81% of the total shares[10] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from Sunrain Holding Group Co., Ltd. and other key individuals, indicating concentrated ownership[11] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[12] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 111,058,841.10, an increase of 8.7% from CNY 102,077,808.20 in the same period of 2023[16] Market Strategy - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new product details were not disclosed in the report[11]

日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年十一月 1 / 17 日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024年11月14日下午14:00开始 现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2024年11月14日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年11月14日9：15-15：00。 会议主持人：董事长徐新建先生 议 程 内 容 一、宣布会议开始及会议议程 二、议案名称 1.《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 2.《关于变更公司注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》 3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5.《关于修订<监事会议事规则> ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-033 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 1 日披露 了《关于对日喀则特许经营项目（一期）增加投资的公告》（公告编号：2024-032）， 经核查，公告中"一、增加项目投资事项概述"部分内容需予以更正补充。相关 内容如下： 更正前内容：日喀则金昇注册资本金为 3,000 万元人民币，其中，日出东方 认缴 1,470 万元、西藏阿康认缴 60 万元、西藏移交认缴 1,470 万元。截至本公 告披露日，公司及西藏阿康已履行对日喀则金昇的实缴出资义务，分别实缴注册 资本金 1,470 万元、60 万元。西藏移交因自身原因现无法履行实缴出资义务。 现根据项目实际进展及市场需求，为保障日喀则特许经营项目（一期）的顺利 开展，经各方友好协商确定，日出东方实缴出资 2,940 万元，并约定股东各方 均按实缴出资额比例享有表决权、分红权。同时，项目公司日喀则金昇法定代表 人由姜江变更为李俊峰。鉴于此，公司对日喀则特许经营项目（一期）预计投资 总额将由 51,048.89 万元增加至 100,095.86 万元。公司将充分利用 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-032 日出东方控股股份有限公司 关于对日喀则特许经营项目（一期）增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：西藏自治区日喀则市桑珠孜区城区清洁能源集中供 暖特许经营试点项目（一期）（以下简称"日喀则特许经营项目（一期）"）。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资并签署 西藏清洁能源集中供暖项目特许经营协议的议案》。日出东方、西藏日出东方阿 康清洁能源有限公司（以下简称"西藏阿康"）及第三方企业西藏移交资源开发 有限责任公司（以下简称"西藏移交"）组成联合体中标西藏自治区日喀则市桑 珠孜区城区清洁能源集中供暖特许经营试点项目（一期）（以下简称"日喀则特 许经营项目（一期）"），并共同出资成立项目公司日喀则金昇清洁热力有限公司 （以下简称"日喀则金昇"）。其中，日出东方出资人民币 1,470 万元，持股占 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-031 日出东方控股股份有限公司 关于为控股子公司融资提供质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：措勤日出东方清洁能源有限公司（以下简称"措勤 日出东方"），系日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保总额为人民币 25,000 万元。截至本公告披露日，实际为措勤日出东方提供担保金额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司及公司下属子公司均无逾期担保情 形。 一、担保情况概述 公司持有措勤日出东方 99%股权，公司全资子公司西藏日出东方阿康清洁能 源有限公司（以下简称"西藏日出东方阿康"）持有措勤日出东方 0.5%股权， 措勤日出东方为西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集中供暖试点特许经 营项目（以下简称"措勤特许经营项目"）的实施主体。为满足措勤特许经营项 目资本金的需求，保障项目顺利开展，措勤日出东方拟以其享有 ...

北京市天元律师事务所 关于日出东方控股股份有限公司 2021 年股权激励限制性股票 回购注销实施的 法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 2021 年股权激励限制性股票 关于日出东方控股股份有限公司 回购注销实施的 法律意见书 京天股字（2021）第 540-10 号 致：日出东方控股股份有限公司 北京市天元律师事务所接受日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东 方"或"公司"）的委托，担任公司"2021年限制性股票激励计划"（以下简称 "本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等有关法律法 规，就公司2021年股权激励限制性股票回购注销（以下简称"本次回购注销"） 事宜出具本法律意见书。 北京市天元律师事务所 6．本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所书面同意不 得用作任何其他用途。 7．本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划必备的法律文件，随 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-030 公司已根据法律规定就本次回购注销部分限制性股票事宜履行了通知债权 人程序。具体内容详见公司于2024年7月2日披露的《关于回购注销部分限制性股 票通知债权人的公告》（公告编号：2024-023）。在前述公告约定的申报时间内， 公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的申报。 二、本次限制性股票回购注销情况 日出东方控股股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于 41 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对 象资格，公司决定将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注 销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 696,000 股 | 696,000 | 股 | | 2 ...