关于江苏今世缘酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏今世缘酒业股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0517-82433619 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会: 我们审计了江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日签署了标 准无保留意见的审计报告。 关于江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 占用资金 | 年度 | 2024 年度偿还 | 2024 期末占 | 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-015 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份 有限公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 （www.chinaclear.cn） (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 络 投 票 系 统 ： 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 络 投 票 系 统 （www.chinaclear.cn） 网络投票 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-008 江苏今世缘酒业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 29 日在涟水县高沟镇今世缘大道1 号公司会议室现场召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有 关规定。 三、审议通过了《公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 公司监事会对《公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》进行了 审核，认为：公司编制的《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》符合《公司 会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。 表决结果：3 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议将于 2025 年 4 月 29 日召开，会议拟审议《关于确认 2024 年度日常关联交 易情况的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案》。在召开 董事会审议上述议案之前，第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年4 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会委员 4 名，实参会委员 4 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏今世缘酒业股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、江苏今世缘酒业股份有限公司 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 我们一致同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年 度审计业务承办机构及内部控制审计机构, 并同意将《关于续聘公司 2025 年 度审计业务承办机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议表决。 一、审议《关于确认 2024 年度日常关联交易情况的议案》 我 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-007 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月19日以电子邮件、 专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11 人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审 议。 本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-009 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·每股分配比例：拟以公司现有总股本 1,246,800,037 股为基数，用未 分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元（含税）,共计分配利润 1,496,160,044.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结 转以后年度分配。 ·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 ·公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）监事会意见 公司 2025 年 4 月 29 日召开第五届监事会第八次会议，监事会 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 内部控制审计报告 - 天职业字[2025]21542 号 目 - 录 内部控制审计报告一 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21542 号 江苏今世缘酒业股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

江 苏 今 世 缘 酒 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2025]18952 号 目 录 审计报告 -- l 2024 年度财务报表 -- -7 2024 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 审计报告 天职业字[2025]18952 号 江苏今世缘酒业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"今世缘"、"贵公司"或"公司") 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603369 证券简称：今世缘 江苏今世缘酒业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 5,098,691,636.38 | 4,670,618,874.87 | 9.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,644,0 ...

| | | 江苏今世缘酒业股份有限公司 JIANGSU KING 'S LUCK BREWERY JOINT-STOCK CO.,LTD. 公司设立方式为发起设立；在淮安工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91320800139859741X。 第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 中国境内社会公众发行人民币普通股 51,800,000 股，于 2014 年 7 月 3 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏今世缘酒业股份有限公司 英文名称：JIANGSU KING'SLUCK BREWERY JOINT-STOCK CO.,LTD. 江苏今世缘酒业股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》），并参考中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的部门规章及《上市 ...