本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-046 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 重要内容提示: 2.本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海 创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）持有公司股份 113,535,000 股，占 公司总股本的 26.40%。本次股份质押及解除质押后，创能明累计质押公司股份 38,160,000 股，占其持有公司股份数量的 33.61%，占公司总股本的 8.87%。 控股股东创能明、实际控制人李金钟及其一致行动人上海润合同生投资 有限公司（以下简称"润合同生"）、上海润合同泽投资有限公司（以下简称"润 合同泽"）、上海润合同彩资产管理有限公司（以下简称"润合同彩"）、赵孝芳合 计持有公司股份数量 273,997,020 股；累计质押股份数量 84,530,000 股，累计 质押股份 ...

Investment Rating - The report maintains a **Buy** rating for the company, indicating a positive outlook on its stock performance [20] Core Views - The company's profitability has improved due to declining raw material costs and reduced expenses, with a gross margin of 30.5% in 2023, down 1.9 percentage points year-over-year [4] - The company's net profit margin for 2023 was 1.9%, but adjusting for credit impairment losses, it reached 8%, returning to a historically moderate level [4] - The company is in an active adjustment period, optimizing channels and controlling risks, with three major projects expected to bring new opportunities [13] - The company is exploring new growth areas, such as advanced materials for aerospace, new energy, and robotics, aiming to establish a second growth curve [33] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of approximately 3.1 billion yuan, flat year-over-year, with net profit attributable to shareholders of 60 million yuan, down 43% [22] - For Q1 2024, revenue was approximately 290 million yuan, down 40% year-over-year, with a net loss attributable to shareholders of 80 million yuan [22] - The company's operating cash flow for 2023 was approximately 440 million yuan, reaching a historical high [4] - The company's 2024-2025 net profit is forecasted to be 100 million and 170 million yuan, respectively, with corresponding valuations of 28x and 16x [13] Business Segments - In 2023, the company's revenue from architectural coatings, insulation materials, and waterproofing materials accounted for 69%, 22%, and 8% of total revenue, respectively [41] - Waterproofing materials saw rapid growth, with revenue from waterproofing membranes and coatings increasing by 85% and 159%, respectively [41] - Architectural coatings revenue declined by 4%, with engineering coatings down 6% and home coatings up 8% [41] Cost and Expense Management - The company's expense ratio for 2023 was 22.8%, down 3.2 percentage points year-over-year, reflecting continued cost reduction and efficiency improvements [4] - Sales, management, R&D, and financial expense ratios changed by -3.4, -0.2, -0.1, and +0.5 percentage points, respectively [4] Future Outlook - The company is expected to benefit from structural adjustments and risk control measures, with potential growth driven by new projects and market opportunities [13][33] - The company is actively exploring new technologies and materials, positioning itself for long-term growth in emerging industries [33]

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-045 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼 生态圈厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 225,326,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.3982 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 邮编：200120 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：亚士创能科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受亚士创能科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《亚士创能科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 公司章程 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-044 亚士创能科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日、5 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日、5 月 17 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东上海创能明投资有限公司、实际控制人李金 钟先生书面征询核实，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露 ...

关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 贵公司发来的《亚士创能科技（上海）股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 特此回复。 上海创能明投资有限公司 2024 年 5 月 17 日 关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 亚士创能科技（上海）股份有限公司： 亚士创能科技（上海）股份有限公司： 贵公司发来的《亚士创能科技（上海）股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 本公司作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"亚士创能"） 的控股股东，截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 本人作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"亚士创能"）的 实际控制人，截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、发行股份、上市公司收 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-043 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财务数据的提示性公告 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 17 日 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行股票申请于 2023 年 7 月 14 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核中心审核通过，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于亚士创能科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的 通知的公告》（公告编号：2023-059）；公司于 2023 年 9 月 15 日获得中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意亚士创能科技（上海）股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2177 号），具体内容详见公司在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，亚士创能科技（上海）股份有限公司 (以下简称"公司"或者"本 公司")编制了截至 2023 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金 使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）首次公开发行公司股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金 总额 634,060,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 37,776,981.13 元后余额为 人民币 596,283,018.87 元，已由海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日汇 入公司开立的账号：上海浦东发展银行青浦支行账号为 98190154740011935 ...

ASIA Cuanon Technology （SHANGHAI） Co., Ltd. （上海市青浦工业园区新涛路 28 号） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 证券简称：亚士创能 股票代码：603378 亚士创能科技（上海）股份有限公司 亚士创能科技（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后， 发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价 值，自主作出投资决策 ...