2024 年半年度业绩预亏的公告 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,300 万元到-1,500 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （三）公司本期业绩预告未经审计。 2024 年上半年，受大环境影响，建设工程项目开工及建设进度放缓，同时 公司进一步强化了业务风险防控，报告期内公司营业收入下滑，毛利率有所下降， 导致公司半年度亏损。 五、其他说明事项 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-054 重要内容提示: 一、本期业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-2,300 万元到-1,500 万元。 （一）利润总额 5,215.95 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,920.84 万 元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,194.10 万元。 （二）每股收益：0.09 元。 本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，未经注册 ...

重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人李 金钟持有公司股份 27,058,395 股，占公司总股本的 6.31%。本次部分股份解除 质押及质押后，李金钟累计质押公司股份 27,000,000 股，占其持有公司股份数 量的 99.78%，占公司总股本的 6.30%。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-052 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 李金钟 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 22,870,000 | | 占其所持股份比例 | 84.52% | | 占公司总股本比例 | 5.34% | 1.股份被解除质押情况 | 解除质押时间 | 2024 年 7 月 8 日 | | --- | --- | | 持股数量 | 27,058,395 | | 持股比例 | 6.31% | | 剩余被质押股份数量（股） | 0 | | 剩 ...

重要内容提示： 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-053 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04390 元 相关日期 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 428,596,642 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-051 亚士创能科技（上海）股份有限公司 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.043 元（含税）调整为 0.04390 元 （含税）。 本次调整原因：自分配方案披露之日至本公告披露日，亚士创能科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）以集中竞价交易方式实施股份回购。另外， 公司因股权激励计划限制性股票回购注销导致总股本发生变动，减少股份 1,431,008 股，变更后公司的总股本由 430,027,650 股减少至 428,596,642 股。故 本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照维持分配总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。 一、调整前的利润分配方案 公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第八次 会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配方案》。公司 拟向全体股东每股派发现金红利 0.043 元（含税）。截至《2023 年年度利润分配 方案》公告披露日即 2024 年 4 月 30 日，公司总股本 430,027,6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：亚士漆（上海）有限公司（以下简称"亚士漆"）、亚士 创能科技（滁州）有限公司（以下简称"创能（滁州）"）、亚士创能新材料（重 庆）有限公司（以下简称"创能新材料（重庆）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司为亚士 漆提供的新增担保金额为 16,600 万元；为创能（滁州）提供的新增担保金额为 9,600 万元；为创能新材料（重庆）提供的新增担保金额为 3,000 万元。截至本 公告披露日，公司及全资子公司为亚士漆提供的累计担保余额为 77,476.70 万 元；为创能（滁州）提供的累计担保余额为 50,562.13 万元；为创能新材料（重 庆）提供的累计担保余额为 133,350.83 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：本公告披露日至上次累计新增担保公告披露 日期间无对外担保逾期情况发生。 一、担保情况概述 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-050 亚士创能科技（ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注 销实施的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 致:亚士创能科技(上海)股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受亚士创能科 技(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"亚士创能")的委托,担任公司 "2021年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")相关事宜的专项法 律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规和规范性文件和《亚士创能科技 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-049 亚士创能科技（上海）股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，《激励计划》授予的激励 对象中 44 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格。亚士创能科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股 票 161,134 股进行回购注销处理。此外，因公司未满足 2023 年的业绩考核目标 而使得当年度限制性股票未能解除限售，公司按照激励计划的规定对该部分限制 性股票 1,269,874 股作回购注销处理。综上，公司对已获授但尚未解除限售的共 计 1,431,008 股作回购注销处理。 本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海 创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）的一致行动人上海润合同生投资有 限公司（以下简称"润合同生"）持有公司股份 41,629,500 股，占公司总股本的 9.68%。 本次补充质押后，润合同生累计质押公司股份 25,500,000 股，占其持有 公司股份数量的 61.25%，占公司总股本的 5.93%。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-048 公司于近日收到公司控股股东的一致行动人润合同生的通知，获悉润合同生 将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务，现将相关情 况公告如下： 一、原股票质押式回购交易的情况 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 三、控股股东及一致行动人累计质押股份情况 截至公告披露日，控股股东上海创能明投资有限公 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-047 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年 5 月份公司及全资子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：亚士创能科技（滁州）有限公司（以下简称"创能（滁 州）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 5 月份，公司及全 资子公司为创能（滁州）提供的新增担保金额为 5,341.35 万元。截至本公告披 露日，公司及全资子公司为创能（滁州）提供的累计担保余额为 51,376.73 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：本公告披露日至上次累计新增担保公告披露 日期间无对外担保逾期情况发生。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2024 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司分别 于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资 ...