亚士创能科技（上海）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA13340号 亚士创能科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的亚士创能科技（上海）股份有限公司（以 下简称"亚士创能公司"） 截至2023年12月31日止前次募集资金使用 情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管理层的责任 亚士创能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的 ...

海通证券股份有限公司 关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 (主承销商) 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年五月 亚士创能向特定对象发行 A 股股票申请文件 保荐人发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《亚士创能科技（上海） 股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 亚士创能向特定对象发行 A 股股票申请文件 保荐人发行保荐书 目 录 | 育 明 ……………………………………………………………………………………………………… ...

本次会议仅面向开源阵线的专业投资机构客户或受邀客户仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议 未经开源证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢各位投资者大家下午好我是开源建材的主席张旭成今天呢我们请到了 行业的龙头的公司亚视创能的领导来跟我们分享一下公司的进面的情况我们可以看到其实整个的建材行业在这两年相对来讲的话是处在一个底部的位置但是我们看到政策层面上一直在推动的稳增长包括4月30号的时候邓紫棋的会议再次对 呃地产跟基建行业做了新的工作部署所以我们认为整个建材行业应该在后续还是有比较大的向上弹性的所以今天呢我们也请到了呃亚铁抗能的领导们来为我们分享一下啊公司的基本面情况今天我们请到的领导有啊董事长李总总秘蔡总还有我们的L赵总啊然后 我们的会议也分几个环节第一个环节也是先请我们的蔡总简单介绍一下2023年和GDP的经营情况后边我们投资者如果有问题的话可以进行交流蔡总好的谢谢主持人大家好我是Z1创造总理那么首先感谢大家长期对我们的关心和支持 那么下面呢如果呢介绍一 ...

本次会议请面向开源证券的专业投资机构客户 各位投资者 大家下午好我是开源剑台 主席张旭成今天我们请到了行业的龙头的公司亚出创能的领导来为我们分享一下公司的界面的情况我们可以看到其实整个的建材行业在这两年相对来讲的话是处在一个底部的位置但是我们看到政策层面上一直在推动的稳增长包括4月30号的时候政治局的会议再次对 地产跟基建行业做了新的工作部署所以我们认为整个建材行业应该在后续还是有比较大的相关弹性的所以今天呢我们也请到了亚实创能的领导们来为我们分享一下公司的基本面情况今天我们请到的领导有董事长李总董秘蔡总还有我们的IR赵总然后 我们的会议也分几个环节第一个环节也先请我们的蔡总简单介绍一下2023年和1.16的金融情况后边我们投资者如果有问题的话可以进行交流蔡总好的谢谢主持人大家好我是Z1讨论总理那么首先感谢大家长期对我的关心和支持 那么下面呢由我来介绍一下2023年年报这个业绩的基本情况以及2024年一季度的这个基本情况那么在2023年呢从2023年呢公司呢在面对复杂多规的外部这个外部环境啊那么还是公司呢沿着抓住战略发展机去打赢行业整合战实现有质量的高速增长的集团战略目标指引下 一边呢是抓日常的经营管理一边呢 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/28 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购价格上限 | 8 元/股 | | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 790.2989 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.84% | | | 实际回购金额 | 5,001.42 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.30 元/股 | 元/股~7.02 | 一、回购审批情况和回购方案内容 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-042 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于股份回购比例达 1%、股份回购实施结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 亚士创能科技（上海 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-041 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年 4 月份公司及全资子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：本公告披露日至上次累计新增担保公告披露 日期间无对外担保逾期情况发生。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2023 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司分别 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第三十五次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司相互担保 的议案》。2023 年度预计公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保总额最高 不超过 650,000 万元。授权公司总经理在综合担保预计总额度内，全权办理担保 事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。该授权的有效 期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（公告编号： 20 ...

盈利能力延续承压，期待 24 年困境反转 分业务看，23 年公司功能型建筑涂料、建筑节能材料、防水材料分别实现 收入 20.96、6.60、2.58 亿元，同比分别-4.01%、-7.14%、+94.43%。23 年 公司工程涂料、家装涂料、保温装饰板、防水卷材、防水涂料收入同比 -6.15%、+7.80%、+3.79%、+7.59%、+85.45%、+158.89%，涂料销售单价承 压，防水板块收入实现较好增长。24Q1 上述材料收入同比分别-54.8%、 -34.03%、-30.55%、+8.05%、+26.06%，一季度显著承压，销量及单价均有 所下滑。 公司报告 | 年报点评报告 23 年公司实现营业收入 31.1 亿元，同比+0.09%，实现归母净利润 0.6 亿元， 同比-43.09%，扣非归母净利润 0.1 亿元，同比-71.37%，全年业绩显著承压， 我们认为一方面由于毛利率有所下滑，另一方面由于公司计提了较多的信 用减值损失。分季度看，23Q4、24Q1 公司营业收入分别为 7.22、2.95 亿 元，同比分别-7.06%、-40.0%，归母净利润-0.21、-0.82 亿元，同比分别-15 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：603378 公司简称：亚士创能 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 262 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者 注意投资风险。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李金钟、主管会计工作负责人沈安及会计机构负责人（会计主管人员）钱喜红声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第八次会议审议通过2023年度利润分配预案为：拟按照公司现有总股本 430,027,650股，扣减公司已回购股份527,700股，即以429,499,950股为基数，以此计算合计派发 现金红利18,468,497.85元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 294,864,068.23 | -40.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -81,734,642.90 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -87,503,075.01 | 不适用 | | 经营活动 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-023 产品类别 产品种类 2023 年度 产量 2023 年度 销量 2023 年度销售 收入（万元） 收入同期 增长幅度 功能型建 筑涂料 工程涂料 （吨） 379,146.90 372,634.19 165,967.23 -6.15% 家装涂料 （吨） 27,791.73 27,092.34 14,354.01 7.80% 配套材料 （吨） 302,874.95 299,501.95 29,263.39 3.79% 小计 709,813.58 699,228.48 209,584.63 -4.01% 建筑节能 材料 保温装饰板 （万平方米） 563.70 551.94 41,568.19 7.59% 保温材料 - - 12,338.84 -39.98% 配套材料 - - 12,066.14 1.83% 小计 - - 65,973.17 -7.14% 防水材料 防水卷材 （万平方米） 1,536.58 1,399.24 21,570.28 85.45% 公司主营业务收入产销情况如下： | | 防水涂料 （吨） | | 9,170.65 | 8 ...