证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-040 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）至 5 月 13 日（星期一）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@cuanon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 14 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-024 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号——化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2024 年第一季度公司营业收入为 29,486.41 万元，其中主营业务收入为 27,349.62 万元，其他业务收入为 2,136.79 万元。 产品类别 产品种类 2024 年 1-3 月产量 2024 年 1-3 月 销量 2024 年 1-3 月 销售收入 （万元） 收入同 期增长 幅度 功能型建 筑涂料 工程涂料 （吨） 32,994.15 31,338.69 12,005.17 -54.82% 家装涂料 （吨） 3,140.95 ...

一、上市公司股份质押 公司于近日收到公司控股股东创能明的通知，获悉创能明将所持有的部分公 司股份办理了股票质押式回购交易业务，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 | | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | | | | 占其所 持股份 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | | | | | 股东 | 股数（股） | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 股本比例 | 资金用途 | | | | | | | | | | 上海张江科技 | | | | | 创能明 | | 是 | 7,860,000 | 否 | 否 | 2024-4-12 | 2025-4-10 | 小额贷款股份 | 6.92% | 1.83% | 经营所需 | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-022 亚士创能科 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二期员工持股计 划第三次持有人会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员 工持股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划管理 办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延长的议案》。具体内容详见 公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期员工 持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2024-021） 表决结果：同意 22,623,787 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的94.76%；反对1,250,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的5.24%； 弃权 0 份。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-020 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第二期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-021 本期员工持股计划存续期不超过 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股 计划并且员工持股计划成立之日起计算，即 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日。 截至本公告披露日，本期员工持股计划共持有公司股份 1,636,845 股，占公 司目前股本总额的 0.38%。 二、本期员工持股计划存续期延长的相关情况 本期员工持股计划存续期将于 2024 年 6 月 15 日届满，根据公司《第二期员 工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本期员工持 股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的代表所持 2/3（含）以上份 额同意并提交董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召开了第五届董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期的法律意见书 致:亚士创能科技(上海)股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受亚士创能科技(上海) 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"亚士创能"）的委托,并根 据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》,作为发行人 2021 年度向特定对 象发行 A 股股票(以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行")的特聘 专项法律顾问,现就发行人延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期等相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-019 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一 楼生态圈厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,243,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 9.0163 | | 权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事推举，董事长李金 钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议 召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-018 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：亚士创能科技（滁州）有限公司（以下简称"创能（滁 州）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为创能（滁州）提供 的新增担保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为创能 （滁州）提供的累计担保余额为 45,483.25 万元。 本公告披露日至上次累计新增担保公告披露日期间无对外担保逾期情况发 生。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 对外担保逾期的累计数量：本公告披露日至上次累计新增担保公告披露 日期间无对外担保逾期情况发生。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2023 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司分别 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第三十五次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 20 ...

一、本次发行的批准和授权 海通证券股份有限公司 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授 权有效期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为亚士创能 科技（上海）股份有限公司（以下简称"亚士创能"、"发行人"或"公司"）本次向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《监管规则适用指引 ——发行类第 6 号》等相关规定，对亚士创能延长向特定对象发行股票的股东大 会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 1、发行人于 2021 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发 行 A 股股票方案的议案》《关于〈亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度 非公开发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使 用的可行性研究报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关 于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉暨关联 交易的议案》 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 邮编：200120 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：亚士创能科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受亚士创能科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规 范性文件以及《亚士创能科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法 定职责，遵 ...