亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年 3 月份公司及全资子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-016 的议案》。2023 年度预计公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保总额最高 不超过 650,000 万元。授权公司总经理在综合担保预计总额度内，全权办理担保 事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。该授权的有效 期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（公告编号： 2023-032）。 在上述批准范围内，2024 年 3 月份公司与全资子公司之间新增九笔担保， 具体如下： 二、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2024 年 3 月份公司与全资子公司之间、全资子公司之间相互担保累计金额 为 475,199.59 万元；截至本公告披露日，相互担保余额为 344,902.76 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 199.88%。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-017 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购公司股份 210,000 股，占公司总 股本的 0.05%，成交的最高价为 7.02 元/股，最低价为 6.91 元/股，累计支付的 资金总额为人民币 1,460,229.00 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续，公司将按照相关规定，结合 市场及公司的实际情况推进股份回购工作，适时开展回购，并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式 回购股份的方案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元自有资金通过 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-015 2024 年 3 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购股份 210,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.05%，回购成交 的最高价为 7.02 元/股，最低价为 6.91 元/股，已支付的资金总额为人民币 1,460,229.00 元。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式 回购股份的方案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股） ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 地址：上海市青浦工业园区新涛路 28 号 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保亚士创能科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定 如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人 （以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股 东合法权益的行为，公司有权予以制止。 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 关于延长公司向特定对象发行 | A 股股票股东大会决议有效期的议案 7 | | 关于提请公司股东大 ...

一、持有人会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二期员工持股计 划第二次持有人会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员 工持股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划管理 办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-010 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司第二期员工持股计划管理委员会（以下简称"管理委员会"）委员王 欣先生已从公司离职，经审议表决，免去王欣先生管理委员会委员的职务，并选 举陆叶女士担任管理委员会委员。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 本次委员人选变更完成后，管理委员会由徐谨先生、陆伶俐女士、陆叶女士 组成，管理委员会委员任期与公司第二期员工持股计 ...

特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式 回购股份的方案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 8.00 元/股，回购期限从 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）以及《亚士创能科技 （上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号 2024-006）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回 购进展，具体情况如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年 2 月份公司及全资子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司亚士漆（上海）有限公司（以下简称"亚 士漆"），亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司（以下简称"亚士节能"），亚 士创能科技（滁州）有限公司（以下简称"创能（滁州）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 2 月份，公司为亚 士漆提供的新增担保金额为 5,000 万元，为亚士节能提供的新增担保金额为 2,000 万元，为创能（滁州）提供的新增担保金额为 12,000 万元。截至本公告披 露日，公司及全资子公司为亚士漆提供的累计担保余额为 76,667.34 万元，为亚 士节能提供的累计担保余额为 5,000 万元，为创能（滁州）提供的累计担保余额 为 31,753.62 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：本公告披露日至上次累计新增担保公告披露 日期间无对外担保逾期情况发生。 证券代码：6 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-007 近日，亚士漆已向法院申请强制执行（2022）粤 01 民初 706 号民事判决书， 现将本案的进展情况公告如下： 一、本诉讼案件的进展情况 （一）近日，亚士漆收到强制执行立案通知，广州市中级人民法院已正式受 理本案，案号（2024）粤 01 执 321 号，被执行人为恒大材料，执行标的 265,831,914 元。 （二）本诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 本债权已于 2021 年度计提了 80%信用减值损失，本次诉讼对公司本期利润 亚士创能科技（上海）股份有限公司 重大诉讼案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本债权已于 2021 年度计提了 80% 信用减值损失，但对公司本期利润或期后利润的影响尚无法准确计量。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 7 月 16 日、2023 年 4 月 28 日发布了 ...

回购资金来源：公司自有资金 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-004 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，所回购股 份将按照监管规则进行处置，视情况采用集中竞价交易方式出售，逾期未实施 出售部分将依法予以注销。 回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。 回购价格：回购股份价格上限为 8 元/股。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。 相关风险提示： 1、本次回购存在回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案价格上限， 导致回购无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 2、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定 终止本次回购 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于实际控制人股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人李 金钟先生持有公司股份 27,058,395 股，占公司总股本的 6.29%。 本次补充质押后，李金钟先生累计质押公司股份 22,870,000 股，占其持 有公司股份数量的 84.52%，占公司总股本的 5.32%。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-003 2022 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 24 日，李金钟先生将其持有的公司部分 无限售条件流通股份 18,500,000 股分别办理了股票质押式回购交易业务、质押 展期业务。 | 股东名 | 是否为 控股股 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...