证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-002 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年 1 月份公司及全资子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司、公司全资子公司亚士漆（上海）有限公司（以下 简称"亚士漆"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 1 月份，公司为亚 士漆提供的新增担保金额为 9,500 万元；公司全资子公司为公司提供的新增担保 金额为 6,000 万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为亚士漆提供的担保 余额为 84,980 万元；全资子公司为公司提供的累计担保余额为 20,100 万元。 本次担保是否有反担保：无。 为满足公司发展需要及 2023 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司分别 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第三十五次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司相互担保 的议案 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-001 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年 12 月份公司及全资子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 对外担保逾期的累计数量：本公告披露日至上次累计新增担保公告披露 日期间无对外担保逾期情况发生。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2023 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司分别 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第三十五次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司相互担保 的议案》。2023 年度预计公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保总额最高 不超过 650,000 万元。授权公司总经理在综合担保预计总额度内，全权办理担保 事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。该授权的有效 期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（公告编号： 2023-03 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-084 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股 计划的存续期将于 2024 年 6 月 15 日届满。根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司应当 在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总 额的比例。现将相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 16 日召开了第四届董事会第十 七次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<亚士创能科技（上 海）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司分别于 2021 年 6 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-082 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年 11 月份公司及全资子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司亚士漆（上海）有限公司（以下简称"亚 士漆"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 11 月份公司为亚 士漆提供的新增担保金额为 7,900 万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司 为亚士漆提供的累计担保余额为 87,570 万元。 本次担保是否有反担保：无。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2023 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司分别 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第三十五次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司相互担保 的议案》。2023 年度预计公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保总额最高 不超过 650,000 万元。 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-083 一、上市公司股份质押 公司于近日收到实际控制人李金钟先生的通知，获悉李金钟先生将其所持有 的部分公司股份办理了股份质押展期业务，现将相关情况公告如下： 1.本次实际控制人股份质押展期的基本情况 股份数量单位：股 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人李 金钟持有公司股份 27,058,395 股，占公司总股本的 6.29%。本次股份质押展期 后，李金钟累计质押公司股份 18,500,000 股，占其持有公司股份数量的 68.37%、， 占公司总股本的 4.30%。 控股股东创能明、实际控制人李金钟及其一致行动人上海润合同生投资 有限公司（以下简称"润合同生"）、上海润合同泽投资有限公司（以下简称"润 合同泽"）、上海润合同彩资产管理有限公司（以下简称"润合同彩"）、赵孝芳合 计持有公司股份数量 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-081 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年 10 月份公司及全资子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司亚士漆（上海）有限公司（以下简称"亚 士漆"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 10 月份公司为亚 士漆提供的新增担保金额为 6,000 万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司 为亚士漆提供的累计担保余额为 82,029 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：本公告披露日至上次累计新增担保公告披露 日期间无对外担保逾期情况发生。 2023 年 11 月 2 日 具体如下： 序号 担保人名称 被担保人名 称 债权人名称 本次担保金 额（万元） 担保期间 担保 方式 反担保 情况 担保余额 （万元） 1 亚士创能科技（上 海）股份有限公司 亚士漆（上 海）有限公司 中信银行股 份有限公司 上海分行 6,000.00 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-077 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 901, ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-076 经与会监事认真审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创 能科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件或专人送达的方 式发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-074 经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创 能科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件或专人送达的方 式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-079 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2022 年年度权益分派方案实施后调整向特定对象发行 股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已实施完成 2022 年 年度权益分派，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.7520 元（含税），公司 2021 年度向特定对象发行股票的发行价格由 7.89 元/股调整为 7.82 元/股；发行 数量由不低于 38,022,814 股（含本数）且不超过 74,752,851 股（含本数）调整为 不低于 38,363,172 股（含本数）且不超过 75,421,994 股（含本数），除上述调整 外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据 公司 2021 年度向特定对象发行股票相关事宜已经公司 2021 年 11 月 15 日 召开的公司第四届董事会第二 ...