证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-071 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创 能科技（上海）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七 次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件或专人送达的方 式发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2024 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-074 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 08 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：李金钟先生 董事会秘书：蔡永刚先生 投资者可于 2024 年 11 ...

一、第一期员工持股计划的基本情况 公司分别于 2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第四 次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<亚士创能科技（上 海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司分别于 2020 年 8 月 26 日、2020 年 9 月 16 日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-069 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计 划成立之日起计算，即 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日。基于对 公司未来持续稳定发展 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：亚士漆（上海）有限公司（以下简称"亚士漆"）、亚士 节能装饰建材销售（上海）有限公司（以下简称"亚士销售"）、亚士供应链管理 （上海）有限公司（以下简称"亚士供应链"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及 100%控股子公司为 亚士漆提供的新增担保金额为 6,000 万元，为亚士销售提供的新增担保金额为 1,500 万元，为亚士供应链提供的新增担保金额为 1,345 万元。截至本公告披露 日，公司及 100%控股子公司为亚士漆提供的累计担保余额为 76,087.52 万元， 为亚士节能提供的累计担保余额为 6,500.00 万元,为亚士供应链提供的累计担 保余额为 13,358.37 万元。 本次担保是否有反担保：无。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-068 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年 9 月份公司及 100%控股子公司 累计新增担保的公告 本公告披露日至上次累计新增担保公 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-067 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海 创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）的一致行动人上海润合同生投资有 限公司（以下简称"润合同生"）持有公司股份 41,629,500 股，占公司总股本的 9.71%。 1、本次质押展期基本情况 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途等情况。本次质押是对原质押的展期，不涉及新增融资安排。 二、控股股东及一致行动人累计质押股份情况 截至公告披露日，控股股东上海创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）、 实际控制人李金钟及一致行动人润合同生、上海润合同泽投资有限公司（以下简 称"润合同泽"）、上海润合同彩资产管理有限公司（以下简称"润合同彩"）、赵 孝芳累计质押股份情况如下： 说明：持股比例合计数与各分项数值之 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-066 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东及实际控制人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东、实际控制人及其一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东上海创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）、实际控制人李金钟及 其一致行动人上海润合同生投资有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润 合同彩资产管理有限公司、赵孝芳合计持有公司股份 273,997,020 股，占公司总 股本的 63.93%。 其中，创能明持有公司股份 113,535,000 股，占公司总股本的 26.49%，上 述股份来源于首次公开发行前持有的股份，以及首次公开发行后由资本公积转增 的股份。 李金钟持有公司股份 27,058,395 股，占公司总股本的 6.31%，上述股份来 源于二级市场集中竞价增持、参与公司 2020 年非公开发行取得的股份，以及首 次公开 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-065 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意亚士创能科技（上海）股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2177 号）（以下简称 "批复"），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本批复自同意注册之日 （2023 年 9 月 15 日）起 12 个月内有效。 公司在取得批复后一直积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，由于 资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复的有效期内实施本 次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行股票注册批复 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨亚士创能（603378.SH） [Table_Title] 收入承压下行，2 季度利润环比改善 | --- | --- | |----------|-------| | | | | 报告要点 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 范超 张佩 董超 SAC：S0490513080001 SAC：S0490518080002 SAC：S0490523030002 SFC：BQK473 请阅读最后评级说明和重要声明 亚士创能（603378.SH） 相关研究 [Table_Title2] 收入承压下行，2 季度利润环比改善 公司研究丨点评报告 2024-09-14 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布中报：2024H 实现收入 10.4 亿元，同比下降 30%，归属净利润约-0.19 亿元，同比 下降 149%，扣非净利润同比下降 207%。2 季度实现收入 7.5 亿元，同比下降 25%，归属净 利润 0.63 亿元，同比增长 13%，扣非净利润同比增长 6%。 事件评论 ⚫ 上半年收入承压下行，防水 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：603378 公司简称：亚士创能 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李金钟、主管会计工作负责人沈安及会计机构负责人（会计主管人员）钱喜红声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-064 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海 创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）持有公司股份 113,535,000 股，占 公司总股本的 26.49%。本次质押后，创能明累计质押公司股份 65,160,000 股， 占其持有公司股份数量的 57.39%，占公司总股本的 15.20%。 控股股东创能明、实际控制人李金钟及其一致行动人上海润合同生投资 有限公司（以下简称"润合同生"）、上海润合同泽投资有限公司（以下简称"润 合同泽"）、上海润合同彩资产管理有限公司（以下简称"润合同彩"）、赵孝芳合 计持有公司股份数量 273,997,020 股；累计质押股份数量 117,660,000 股，累计 质押股份占其持有公司股份数量的 42.94%，占公司总股本的 27.45%。 一、上市公司股份质押 公司于 9 月 2 日收到控股股东创能明的通知，获悉创能明将所持有的部分公 司股份办理了股票质押式回购交易业务，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起始日 | 质 ...