2023 年半年度报告 公司代码：603380 公司简称：易德龙 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 183 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分 析"中"五、其他披露事项 （一）可能面对的风险"的风险因素及对策等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 183 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告 ...

相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定,作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第十七次会议审议相关议 案发表独立意见如下: 苏州易德龙科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十七次会议 2023 年 8 月 28 日 （此页无正文，为《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页） 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律、法规及规范性 文件的要求,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效地执行三方监管协议, 不存在变相改变募集资 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 苏州易德龙科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）金融衍生品交易业务的管理，防控衍生品交易 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司 信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章 程》等相关规定，结合公司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易，是指以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动(包括期货交易及衍生品交易)。金融衍生 品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上 述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司以及公司下属全资和控股子公司。 第四条 公司从事金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 并遵守本制度的相关规定。公司开展金融衍生品交易目的为防范汇率、利率等波动 对公司经营造成不利影响的风险，禁止开展任何投机性交易。 第五条 公司审计 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-050 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议的通知已于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事林 其旭先生、李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本 次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于审议<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审议<2023 年半 年度报告>全文及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制符合 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-051 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》(2022 年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796 号文核准，并经上海证券交易所 同意，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易德龙"）由主承销商东吴 证券股份有限公司于 2017 年 6 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.68 元。截至 2017 年 6 月 16 日，本公司共 募 集 资 金 427,200,0 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 特此公告。 关于制订公司《金融衍生品交易管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 28 日，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 制订公司<金融衍生品交易管理制度>的议案》。 为进一步规范公司金融衍生品交易管理，建立健全金融衍生品交易管理决策 制度，规范交易行为，明确相关人员职权，提高公司金融衍生品交易效率，控制 金融衍生品业务风险，维护公司及全体股东的利益，公司特制订《苏州易德龙科 技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》。 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-052 附件：《苏州易德龙科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年 8 月 30 日 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-053 苏州易德龙科技股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及 募集资金，不影响公司正常经营。 （四）交易方式 公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或 具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，涉及的币种为公司生产经营所使用 的主要结算货币美元、欧元等。 公司拟开展的衍生品交易业务的对手方为经营稳健、信用状况良好、和公司 长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 一、 交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，增强财务稳健性。 交易方式及种类：公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期 （互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，涉及的币 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-049 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督 管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 （三）审议通过了《关于制订公司<金融衍生品交易管理制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议的通知已于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 ...

苏州易德龙科技股份有限公司独立董事 (此页无正文,为《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页〉 独立董事签名: y 129 (签字)ノ 关于公司第三届董事会第十七次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定,作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第十七次会议审议相关议 案发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律、法规及规范性 文件的要求,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效地执行三方监管协议, 不存在变相改 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-047 苏州易德龙科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱新栋先生持有及其一致行动人凯恩(苏州)私募基金管理有限公司——凯 恩贝拉私募证券投资基金(以下简称"凯恩贝拉基金")合计苏州易德龙科 技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 72,398,040 股,占公司 总股本的比例为 45.00%。本次解除质押 920,000 股后，钱新栋先生及其一 致行动人剩余质押公司股份 5,340,000 股，占其所持股份和与其保持一致 行动股份之和的比例为 7.38%，占公司总股本比例为 3.32%。 公司于 2023 年 8 月 15 日接到钱新栋先生正式通知，钱新栋先生将其所持有 本公司部分股票进行了解除质押。现将具体情况公告如下： 一、 本次股份解除质押情况 公司于 2023 年 8 月 15 日接到钱新栋先生通知，钱新栋先生为其质押予中信 银行股份有限公司苏州分行的无限售流通股共计 920,000 股办理了解除质押手 续，具体情 ...