苏州易德龙科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(以下简称 "子公司")。子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司为控股股东、 实际控制人及其关联人提供担保的， 应当要求对 方提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 苏州易德龙科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，保护股东和 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《苏州 易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事工作细则 苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，以及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 其应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第四条 公司聘任的独立董事 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 内部审计制度 苏州易德龙科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范内部审计工作，提高审计工作质量，防范和控制风险，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等国家有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司及相 关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，由董事会审计委员会领导，对公司财 务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。公司审计部对董事会审计 委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第五条 审计部配备专职审计人员 1 人，由董事会审计委员会提名，董事会 任免。专职审计人员对董事会审计委员会负责，定期向董事会审计委员会报告工 作。 第 ...

一、 会议召开和出席情况 1、出席会议的股东和代理人人数 157 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,522,859 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 65.1471 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-048 苏州易德龙科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议的通知已于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以 现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事钱 新栋先生、顾华林先生，独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议 由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订及新增公司 部分治理制度的议案》。 本议案部分内容尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 二〇二五年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 一、本次股东会的召集、召开程序 根据公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 13 日审议通过的《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会于 2025 年 10 月 14 日在指 定信息披露媒体上公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥551,725,097.21, representing a year-on-year increase of 2.36%[3] - The total profit for the period was ¥63,321,920.53, showing a decrease of 1.18% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥61,484,072.20, which is an increase of 19.55% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥59,302,616.10, reflecting a year-on-year increase of 13.25%[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥1,723,196,208.16, an increase of 11.03% compared to ¥1,552,052,751.06 in the same period of 2024[18] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥201,777,645.44, up 16.52% from ¥173,290,821.27 in the previous year[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2025 was ¥175,997,691.97, representing a 27.00% increase from ¥138,804,826.01 in 2024[19] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was ¥173,318,387.27, compared to ¥145,822,274.09 in the same period of 2024, reflecting a growth of 18.83%[19] Cash Flow and Earnings - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥275,819,598.25, a significant increase of 524.86% compared to the previous year[8] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was ¥275,819,598.25, significantly higher than ¥44,141,239.93 in the same period of 2024[21] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥42,691,869.77 in the first three quarters of 2025, slightly improved from a net outflow of ¥46,981,127.55 in 2024[22] - The basic earnings per share for the period was ¥0.39, with a diluted earnings per share also at ¥0.39[4] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both ¥1.10, compared to ¥0.86 in the same period of 2024[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,330,293,938.20, a slight decrease of 0.04% compared to the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,530,241,187.25, marking a year-on-year increase of 1.64%[4] - As of September 30, 2025, the total current assets amounted to RMB 1,568,815,523.90, an increase from RMB 1,531,900,493.55 at the end of 2024, reflecting a growth of approximately 2%[13] - Total liabilities decreased to RMB 783,909,509.03 from RMB 810,144,187.57, representing a reduction of approximately 3.2%[15] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 1,530,241,187.25 from RMB 1,505,488,807.43, showing a growth of around 1.6%[15] - The company's non-current assets totaled RMB 761,478,414.30, down from RMB 799,218,516.75, indicating a decrease of about 4.7%[14] - The company's inventory stood at RMB 619,294,801.75, slightly up from RMB 598,301,113.61, indicating an increase of about 3.5%[14] - The accounts receivable decreased to RMB 442,619,784.65 from RMB 453,959,850.70, reflecting a decline of approximately 2.5%[13] - The short-term borrowings decreased significantly to RMB 47,035,619.44 from RMB 77,117,037.65, a reduction of approximately 38.9%[15] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 amounted to ¥107,745,740.62, an increase of 27.48% from ¥84,487,726.17 in 2024[18] Accounting Changes - The company will implement new accounting standards or interpretations starting from 2025, which will involve adjustments to the financial statements at the beginning of the first execution year[23] Shareholder Information - The company has not reported any significant changes in the top ten shareholders or their participation in financing activities[12]

苏州易德龙科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州易德龙科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理 办法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。 第四条 公司募集资金应存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它 用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 募集资金投 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为: 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合国家有关法律、法规、产业政策、 技术政策的规定，符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进要素优化组合， 创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性。 苏州易德龙科技股份有限公司 对外投资管理制度 第六条 公司应严格按照《公司章程》及公司相关制度规定的权限履行对外 1 （一） 新设立企业的股权投资； （二） 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三） 现有投 ...