苏州易德龙科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603380 公司简称：易德龙 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 248 苏州易德龙科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱新栋、主管会计工作负责人蒋艳及会计机构负责人（会计主管人员）蒋艳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利10.00元（含税 ），不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年4月24日，公司总股本为160,441,200股，应分 配股份数为160,441,200股，以此计算合计拟派发现金红利160,441,200.00元（含税），占归属于 母公司所有者的净利润比例为87. ...

苏州易德龙科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603380 证券简称：易德龙 苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 549,139,988.60 | 451,313,806.78 | 21.68 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 41,769,816.78 | 31,128,501.46 | 34.19 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 40,367,915.85 | 29,630,082.25 | 36.24 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | -110,454.92 | 23,494,637.47 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.19 | 36.84 | 1 / 13 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

| | | 苏州易德龙科技股份有限公司董事会议事规则 苏州易德龙科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职 责权限，健全和规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的作用，提高董事 会规范运作和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司 法》、《证券法》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《苏州易德龙科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会依据《公司法》和公司章程设立，是公司经营管理的决策机 构，在股东会授权和公司章程规定的职责范围内，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，执行股东会决议。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年度独立董事马红漫述职报告 作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事,在 任职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范指引》、《苏州易德龙科技股份有限公司公司章程》、《苏州易 德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求,2024年度勤勉、 尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,切实维护了公司全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独 立董事职责情况报告如下: 一、 基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 马红漫,男,1976年1月生,中国国籍,博士学历,国际注册精算师,无境 外永久居住权。1998 年 7 月至 1999 年 8 月任河北电视台新闻中心记者; 2002 年 4 月至 2017 年 4 月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人; 2017 年 5 月 至今任上海约珥传媒有 ...

2024 年度独立董事巢序沐职报告 作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事,在 任职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范指引》、《苏州易德龙科技股份有限公司公司章程》、《苏州易 德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求,2024年度勤勉、 尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,切实维护了公司全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独 立董事职责情况报告如下: 一、 基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 巢序,男,1971年3月生,中国国籍,本科学历,注册会计师、注册资产评 估师，无境外永久居住权。1991 年 9 月至 1998 年 5 月任上海市审计局科员; 1998年5月至 1999年 12月任上海会计师事务所主审;1999年 12月至 2002 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理;2002年11月 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第五节 | | 董事会秘书 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会性质和职权 . | | 第三章 股东会的召集 5 | | 第四章 股东会的提案 . | | 第五章 股东会通知 | | 第六章 出席股东会股东身份确认和登记 | | 第七章 股东会的召开 11 | | 第八章 会议议题的审议 12 | | 第九章 股东会表决 13 | | 第十章 股东会决议 17 | | 第十一章 股东会会议记录 . | | 第十二章 休会与散会 . | | 第十三章 股东会决议公告 19 | | 第十四章 股东会决议执行 | | 第十五章 股东会对董事会的授权 21 | | 终 上文 14 山 oo | 苏州市易德龙科技股份有限公司股东会议事规则 苏州易德龙科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州易德龙科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

易德龙（603380）公告，2025年第一季度营收为5.49亿元，同比增长21.68%；净利润为4176.98万元， 同比增长34.19%。 ...

重要内容提示： 一、 本次股份解除质押情况 公司于 2025 年 4 月 22 日接到王明先生正式通知，王明先生为其质押给南京 证券股份有限公司的部分公司股份办理了解除质押手续，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 王明 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 6,410,000 | | 占其所持股份比例 | 31.26% | | 占公司总股本比例 | 4.00% | | 解除质押时间 | 2025 年 4 月 21 日 | | 持股数量 | 20,507,160 | | 持股比例 | 12.78% | | 剩余被质押股份数量 | 10,580,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 51.59% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 6.59% | 2、王明先生近期有股份质押计划，公司将在收到王明先生的通知后按规定 及时履行信息披露义务。 王明先生持有苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流 通股 20,507,160 股,占公司总股本的比例为 12.78%。 本次股份解除质押后，王明先生持有的本公司股份累计质押 10,580,000 股， 占其 ...

在 2018 年特朗普政府发起的对华关税博弈背景下，易德龙公司采取了哪些策 略应对？ 2018 年，特朗普政府对价值 2,500 亿美元的中国商品分三轮加征关税，税率 从 10%提升至 25%。面对这一挑战，易德龙公司与客户进行了协商，特别是 那些直接出口到美国的产品客户。以一家每年业务量约为两个亿人民币的客户 为例，公司决定在越南寻找合作方，以规避高额关税。当时，我们找到了一家 在越南设有产线的苏州上市企业，并租用了其产线，将部分业务转移到越南。 通过这种方式，这些产品在越南完成实质性功能转变后，被认定为越南原产地， 从而免除了美国关税。这一策略成功节省了大量成本，并逐渐将全部业务转移 至越南。 随着更多美国客户意识到中美贸易摩擦短期内难以缓解，他们也纷纷 加入将生产转移至越南的行列。我们因此不断扩充在越南的生产能力，从最初 租用一条产线，到后来自己投资建厂。2022 年 12 月，我们在越南建立了自己 易德龙 20250410 2025-04-11 摘要 • 易德龙通过在越南设立产线，完成产品实质性功能转变，规避了美国对中 国出口商品加征的关税，有效降低了成本，并逐步将业务转移至越南，应 对中美贸易摩擦。 ...