证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-054 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,157,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.9641 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州相城经济 ...

证券简称：易德龙 证券代码：603380 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 苏州易德龙科技股份有限公司 二〇二四年十月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 3、本持股计划的参加对象为公司公告本持股计划时在公司（含分公司、合 并报表子公司，下同）任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中 层管理人员、其他骨干员工，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 4、本持股计划受让价格为 10.31 元/股，资金来源为员工合法薪酬、自筹资 金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担 保、借贷等财务资助。 在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发 股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会 可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。 5、本持股计划的股票来源为公司回购专用账户的公司 A 股普通股股票，规 模不超过 228.01 万股，约占本持股计划公告日公司股本总额 16,044.12 ...

股东大会会议资料 易德龙：603380 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 股东大会会议资料 易德龙：603380 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案表决办法 5 | | 议案一、关于公司《2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二、关于公司《2024 | 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年员工持股计划相关事宜 | | 的议案 8 | | 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 11 时 00 分 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员： 1、2024 年 9 月 25 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托 人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 2 ...

证券简称：易德龙 证券代码：603380 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 苏州易德龙科技股份有限公司 二〇二四年九月 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 特别提示 1、《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"持股计划"）系苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "易德龙"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，由公司董事会 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-051 苏州易德龙科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次变更前回购股份用途：用于股权激励 ●本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购 股份用途的议案》，同意将回购股份 2,280,100 股回购用途由"用于股权激励"变更 为"用于员工持股计划"，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2021 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司拟以自有资金通过上海证券 交易所系统集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币 4,000 万 元(含)且不超过人民币 8,000 万元(含)，回购股份的价格不超过人民币 33.00 元/股； 回购期限自董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议的通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日上午 以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事 顾华林先生、蒋艳女士、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参加会议。 会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审阅情况 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-049 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 经与董事会认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 关联董事钱新栋先生回避表决。 会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司<2024 年员 ...

二〇二四年九月 -2- 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -3- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 证券简称：易德龙 证券代码：603380 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 苏州易德龙科技股份有限公司 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -4- 特别提示 1、《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"持股计划"）系苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"易德龙"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-050 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果： 1 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议的通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件形式发送，会议于 2024 年 9 月 20 日上午 以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事林其旭、 李楠先生以通讯形式参加会议，会议由监事会主席林其旭主持。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024年员工持股计 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-053 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 8 日 11 点 00 分 召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"易德龙"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《苏 州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《苏州 易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 ...